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公開中の国・地域ガイド
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対応地域
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国と地域の一覧は、それぞれ英語のガイドへつながります。
01 —アフリカ54か国・地域
アルジェリア（英語）Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF)アンゴラ（英語）Unidade de Informação Financeira (UIF) Angolaベナン（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Benin)ボツワナ（英語）Financial Intelligence Agency (FIA) Botswanaブルキナファソ（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-BF)ブルンジ（英語）Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF)カーボベルデ（英語）Unidade de Informação Financeira (UIF) Cabo Verdeカメルーン（英語）Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)チャド（英語）Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF-Tchad)コートジボワール（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-CI)ジブチ（英語）Banque Centrale de Djibouti (supervisor) / Service de Renseignements Financiers (FIU)エジプト（英語）Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating Unit (EMLCU)赤道ギニア（英語）Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF)エリトリア（英語）Financial Intelligence Unit, Bank of Eritreaエスワティニ（英語）Eswatini Financial Intelligence Centre (EFIC), formerly the Eswatini Financial Intelligence Unit (EFIU)エチオピア（英語）Financial Intelligence Service (FIS) Ethiopiaガボン（英語）Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF-Gabon)ガーナ（英語）Financial Intelligence Centre (FIC) Ghanaギニア（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Guinée)ギニアビサウ（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-GB)ケニア（英語）Financial Reporting Centre (FRC)レソト（英語）Financial Intelligence Unit (autonomous statutory body, Maseru)リベリア（英語）Financial Intelligence Agency (FIA) of Liberiaリビア（英語）Libyan Financial Information Unit (LFIU), Central Bank of Libyaマダガスカル（英語）Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola (SAMIFIN)マラウイ（英語）Financial Intelligence Authority (FIA) Malawiマリ（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Mali)モーリタニア（英語）Commission d'Analyse des Informations Financières (CANIF)モーリシャス（英語）Financial Intelligence Unit of Mauritiusモロッコ（英語）Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)モザンビーク（英語）Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM)ナミビア（英語）Financial Intelligence Centre (FIC), Bank of Namibiaニジェール（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Niger)ナイジェリア（英語）Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)ルワンダ（英語）Financial Intelligence Centre (FIC) Rwandaサントメ・プリンシペ（英語）Unidade de Informação Financeira (UIF-STP)セネガル（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Sénégal)シエラレオネ（英語）Financial Intelligence Agency (FIA) Sierra Leoneソマリア（英語）Financial Reporting Center (FRC) Somalia南アフリカ（英語）Financial Intelligence Centre (FIC)南スーダン（英語）Bank of South Sudan (licenses and supervises banks); Financial Intelligence Unit created in law but not yet fully operationalスーダン（英語）Central Bank of Sudan and sector regulators (supervisors) / Financial Information Unit (FIU)タンザニア（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) Tanzania中央アフリカ共和国（英語）Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF-RCA)コモロ（英語）Service de Renseignement Financier (SRF)コンゴ民主共和国（英語）Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF)ガンビア（英語）Gambia Financial Intelligence Unit (GFIU)コンゴ共和国（英語）Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF-Congo)セーシェル（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) Seychellesトーゴ（英語）Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Togo)チュニジア（英語）Central Bank of Tunisia, Conseil du Marché Financier, Comité Général des Assurances (supervisors); Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) as FIUウガンダ（英語）Financial Intelligence Authority (FIA) Ugandaザンビア（英語）Financial Intelligence Centre (FIC) Zambiaジンバブエ（英語）Financial Intelligence Unit, Reserve Bank of Zimbabwe
02 —南北アメリカ40か国・地域
アンティグア・バーブーダ（英語）Office of National Drug and Money Laundering Control Policy (ONDCP)アルゼンチン（英語）Unidad de Información Financiera (UIF)アルバ（英語）Financial Intelligence Unit of Aruba (FIU-Aruba)バルバドス（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) Barbadosベリーズ（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) Belizeバミューダ（英語）Financial Intelligence Agency (FIA)ボリビア（英語）Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)ブラジル（英語）Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)カナダ（英語）Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)チリ（英語）Unidad de Análisis Financiero (UAF)コロンビア（英語）Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)コスタリカ（英語）Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Instituto Costarricense sobre Drogasドミニカ国（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) Dominicaエクアドル（英語）Sector superintendencies (supervisors); Unidad de Análisis Financiero y Económico (FIU)エルサルバドル（英語）Unidad de Investigación Financiera (UIF), Fiscalía General de la Repúblicaグレナダ（英語）Grenada Financial Intelligence Unit (GFIU)グアテマラ（英語）Intendencia de Verificación Especial (IVE), Superintendencia de Bancos (supervisor and FIU)ガイアナ（英語）Financial Intelligence Unit of Guyanaハイチ（英語）Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)ホンジュラス（英語）Comisión Nacional de Bancos y Seguros (supervisor); Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)ジャマイカ（英語）Financial Investigations Division (FID)メキシコ（英語）CNBV, CNSF, CONSAR and SAT (supervisors); Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)ニカラグア（英語）Unidad de Análisis Financiero (UAF)パナマ（英語）SBP, SMV, SSR and SSNF (supervisors); Unidad de Análisis Financiero (FIU)パラグアイ（英語）Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)ペルー（英語）SBS, SMV and sector supervisors; Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), inside the SBS, as FIUプエルトリコ（英語）FinCEN (US federal), with local licensing via the Office of the Commissioner of Financial Institutions (OCIF)セントクリストファー・ネイビス（英語）Financial Intelligence Unit (FIU) St. Kitts and Nevisセントルシア（英語）Financial Intelligence Authority (FIA) Saint Luciaセントビンセント・グレナディーン（英語）ECCB, Financial Services Authority and the FIU (by sector)スリナム（英語）Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Surinameバハマ（英語）Financial Intelligence Unit of the Bahamas (FIU)英領ヴァージン諸島（英語）Financial Investigation Agency (FIA)ケイマン諸島（英語）Financial Reporting Authority (FRA)ドミニカ共和国（英語）Sector supervisors (Superintendencia de Bancos, securities, insurance, IDECOOP, casinos, DGII); Unidad de Análisis Financiero (UAF) as FIUタークス・カイコス諸島（英語）Financial Intelligence Agency (FIA)米国（英語）Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), U.S. Department of the Treasuryトリニダード・トバゴ（英語）Financial Intelligence Unit of Trinidad and Tobago (FIUTT)ウルグアイ（英語）Central Bank of Uruguay and SENACLAFT; Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)ベネズエラ（英語）SUDEBAN, SUNAVAL and SUDEASEG (sector supervisors); UNIF (FIU)
03 —中央アジア5か国・地域
カザフスタン（英語）Financial Monitoring Agency (AFM)キルギス（英語）National Bank of the Kyrgyz Republic (supervisor); State Financial Intelligence Service (FIU)タジキスタン（英語）Financial Monitoring Department, National Bank of Tajikistanトルクメニスタン（英語）Central Bank of Turkmenistan and sector supervisors / Financial Monitoring Service (FIU)ウズベキスタン（英語）Central Bank of Uzbekistan and the National Agency of Perspective Projects (supervisors); Department on Combating Economic Crimes under the Prosecutor General (FIU)
04 —東アジア7か国・地域
中国（英語）People's Bank of China (PBOC), with CAMLMAC as the FIU香港（英語）Hong Kong Monetary Authority (HKMA); Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)日本（英語）Financial Services Agency and sector authorities (supervisors); JAFIC (FIU)マカオ（英語）Monetary Authority of Macao (AMCM) and Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) (supervisors); Financial Intelligence Office (GIF) (FIU)モンゴル（英語）Financial Information Unit of Mongolia (FIU), Bank of Mongolia韓国（英語）KoFIU (Korea Financial Intelligence Unit)台湾（英語）Financial Supervisory Commission (supervisor); MJIB Anti-Money Laundering Division (FIU)
05 —東ヨーロッパ9か国・地域
ブルガリア（英語）State Agency for National Security (SANS); Financial Intelligence Directorateチェコ（英語）Financial Analytics Office (FAU)ハンガリー（英語）Hungarian Financial Intelligence Unit; National Bank of Hungary (MNB)モルドバ（英語）Office for Prevention and Fight against Money Laundering (SPCSB)ポーランド（英語）General Inspector of Financial Information (GIIF)ルーマニア（英語）National Office for Prevention and Control of Money Laundering (ONPCSB)ロシア（英語）Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)スロバキア（英語）Financial Intelligence Unit of the Presidium of the Police Forceウクライナ（英語）National Bank of Ukraine, NSSMC and other state regulators; SFMS (FIU)
06 —中東15か国・地域
アルメニア（英語）Central Bank of Armenia (supervisor); Financial Monitoring Center (FIU)アゼルバイジャン（英語）Financial Monitoring Service (FMS-AZ)バーレーン（英語）Central Bank of Bahrain (CBB); Financial Intelligence National Centerジョージア（英語）National Bank of Georgia (supervisor); Financial Monitoring Service (FIU)イラク（英語）Central Bank of Iraq (supervisor); Office of Combating Money Laundering and Terrorist Financing (FIU)イスラエル（英語）Supervisor of Banks, ISA and CMISA (supervisors); IMPA (FIU)ヨルダン（英語）Central Bank of Jordan and sector regulators (supervisors) / AMLU (FIU)クウェート（英語）Central Bank of Kuwait, Capital Markets Authority, Insurance Regulatory Unit and Ministry of Commerce and Industry; Kuwait Financial Intelligence Unit (KwFIU)レバノン（英語）Special Investigation Commission (SIC), Banque du Libanオマーン（英語）Central Bank of Oman and Financial Services Authority (supervisors); NCFI (FIU)パレスチナ（英語）Palestine Monetary Authority and Palestine Capital Market Authority as supervisors; Financial Follow-Up Unit (FFU) as FIUカタール（英語）QCB, QFMA and QFCRA (supervisors) / QFIU (FIU)サウジアラビア（英語）Saudi Central Bank (SAMA), Capital Market Authority and other supervisory authorities; Saudi Arabia Financial Investigation Unit (SAFIU) as FIUアラブ首長国連邦（英語）UAE Financial Intelligence Unit (Central Bank of the UAE)イエメン（英語）Central Bank of Yemen (supervisor, split between Aden and Sana'a); Financial Information Unit (FIU)
07 —北ヨーロッパ13か国・地域
デンマーク（英語）Finanstilsynet and Erhvervsstyrelsen (supervisors); Danish FIU (Hvidvasksekretariatet)エストニア（英語）Finantsinspektsioon; Estonian Financial Intelligence Unitフィンランド（英語）FIN-FSA and Regional State Administrative Agencies (supervisors); FIU, National Bureau of Investigationガーンジー（英語）Guernsey Financial Intelligence Unit; Guernsey Financial Services Commission (GFSC)アイスランド（英語）Central Bank of Iceland and the tax authority (supervisors) / FIU Iceland (FIU)アイルランド（英語）Central Bank of Ireland and other competent authorities; FIU Ireland (Garda National Economic Crime Bureau)マン島（英語）Isle of Man Financial Services Authority and Gambling Supervision Commission (supervisors); Isle of Man Financial Intelligence Unit (FIU)ジャージー（英語）Jersey Financial Intelligence Unit; Jersey Financial Services Commission (JFSC)ラトビア（英語）Latvijas Banka and State Revenue Service (supervisors); Financial Intelligence Unit of Latviaリトアニア（英語）Bank of Lithuania (financial sector) and Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT)ノルウェー（英語）Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority); national FIUスウェーデン（英語）Swedish Financial Supervisory Authority; national FIU英国（英語）UK Financial Intelligence Unit (NCA); FCA supervises the financial sector
08 —オセアニア15か国・地域
豪州（英語）Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)フィジー（英語）Fiji Financial Intelligence Unit (FFIU), Reserve Bank of Fiji仏領ポリネシア（英語）ACPR as supervisor and TRACFIN as FIU (France), applied through French Polynesia's overseas collectivity statusキリバス（英語）Kiribati Financial Supervisory Authority (KFSA) as supervisor; Kiribati Financial Intelligence Unit as FIUナウル（英語）Nauru Financial Intelligence Unit (both supervisor and FIU)ニュージーランド（英語）New Zealand Police Financial Intelligence Unit (FIU)パラオ（英語）Palau Financial Intelligence Unit and Financial Institutions Commissionパプアニューギニア（英語）Financial Analysis and Supervision Unit (FASU), Bank of Papua New Guineaサモア（英語）Samoa Financial Intelligence Unit, Central Bank of Samoaミクロネシア（英語）FIU within the FSM Department of Justice/National Policeマーシャル諸島（英語）Financial Intelligence Unit, Office of the Banking Commissionソロモン諸島（英語）Solomon Islands FIU (supervisor and FIU), within the Central Bank of Solomon Islandsトンガ（英語）Transaction Reporting Authority (TRA), within the National Reserve Bank of Tongaツバル（英語）Tuvalu Banking Commission as supervisor; no operational FIU (relies on Fiji's FIU, with a Transaction Tracking Unit being established within the Tuvalu Police Force)バヌアツ（英語）Vanuatu Financial Intelligence Unit (VFIU)
09 —南アジア8か国・地域
アフガニスタン（英語）FinTRACA (Financial Transactions and Reports Analysis Center)バングラデシュ（英語）BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)ブータン（英語）Financial Intelligence Department (FID), Royal Monetary Authority of Bhutanインド（英語）RBI, SEBI and IRDAI (sector supervisors); FIU-IND (Financial Intelligence Unit - India)モルディブ（英語）Financial Intelligence Unit, Maldives Monetary Authorityネパール（英語）FIU-Nepal (Financial Information Unit, Nepal Rastra Bank)パキスタン（英語）Financial Monitoring Unit (FMU)スリランカ（英語）FIU of Sri Lanka (Central Bank of Sri Lanka), both supervisor and FIU
10 —東南アジア11か国・地域
ブルネイ（英語）Financial Intelligence Unit, Brunei Darussalam Central Bank (BDCB)カンボジア（英語）Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU), National Bank of Cambodiaインドネシア（英語）PPATK (Centre for Financial Transaction Reports and Analysis)ラオス（英語）Anti-Money Laundering Intelligence Office (AMLIO), Bank of the Lao PDRマレーシア（英語）Bank Negara Malaysia (BNM)ミャンマー（英語）Central Bank of Myanmar (banking supervisor); Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU)シンガポール（英語）Monetary Authority of Singapore (MAS); STRO as the FIUタイ（英語）AMLO (Anti-Money Laundering Office)フィリピン（英語）Anti-Money Laundering Council (AMLC)東ティモール（英語）Financial Information Unit (UIF), Central Bank of Timor-Lesteベトナム（英語）State Bank of Vietnam (supervisor) / AMLD (FIU)
11 —南ヨーロッパ19か国・地域
アルバニア（英語）General Directorate for the Prevention of Money Laundering (GDPML)アンドラ（英語）UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra)ボスニア・ヘルツェゴビナ（英語）FID within SIPA, with the entity banking agenciesクロアチア（英語）Anti-Money Laundering Office (Financial Inspectorate), Ministry of Financeキプロス（英語）Central Bank of Cyprus, CySEC and sector bodies (supervisors); MOKAS (FIU)ジブラルタル（英語）Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU)ギリシャ（英語）Hellenic Financial Intelligence Unit (Bank of Greece supervises)イタリア（英語）Unità di Informazione Finanziaria (UIF), at the Bank of Italyコソボ（英語）Central Bank of Kosovo (financial sector supervisor); FIU-K (FIU)マルタ（英語）Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)モンテネグロ（英語）Central Bank of Montenegro, Capital Market Authority and sector bodies (supervisors); Department for Financial Intelligence Affairs, Police Directorate (FIU)北マケドニア（英語）National Bank, Insurance Supervision Agency, Securities and Exchange Commission, Public Revenue Office (sector supervisors); Financial Intelligence Office (FIU)ポルトガル（英語）UIF-Portugal (Financial Intelligence Unit); sector supervisors including Bank of Portugalサンマリノ（英語）Financial Intelligence Agency (AIF San Marino)セルビア（英語）National Bank of Serbia and other sector supervisors; APML (FIU and supervisor)スロベニア（英語）Office for Money Laundering Prevention (OMLP)スペイン（英語）Sepblac (Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences)トルコ（英語）MASAK (Financial Crimes Investigation Board)バチカン（英語）ASIF (Supervisory and Financial Information Authority)
12 —西ヨーロッパ9か国・地域
オーストリア（英語）FMA (supervisor); Austrian FIU (A-FIU, Federal Criminal Police Office)ベルギー（英語）FSMA; CTIF-CFI (Belgian Financial Intelligence Processing Unit)フランス（英語）ACPR and AMF (supervisors) / TRACFIN (FIU)ドイツ（英語）BaFin (Federal Financial Supervisory Authority)リヒテンシュタイン（英語）FMA Liechtenstein (supervisor); Stabsstelle FIU (FIU)ルクセンブルク（英語）CSSF; CRF (Cellule de Renseignement Financier)モナコ（英語）AMSF (Autorité Monégasque de Sécurité Financière), formerly SICCFINスイス（英語）FINMA as supervisor (with recognised SROs); MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland) as FIUオランダ（英語）DNB, AFM, BFT and other sector supervisors; FIU-Netherlands (FIU)