プラットフォーム
9点の製品スクリーニング・確認・監視を、一つの記録で
日本 · ネガティブ情報日本の組織向けネガティブ情報スクリーニング日本の顧客や法人を、金融犯罪・不正・腐敗に関する報道に照らしてスクリーニングします。リスク別に分類した結果、継続的な確認、記録されたレビューを提供します。日本 · リスク評価日本向け顧客・法人のリスク評価すべての顧客と法人を、日本事業が直面する要因に照らして格付けし、その格付けで顧客管理の深度とレビュー頻度を決め、各格付けに至った経緯を示せます。リスクの高い顧客のレビュー厳格な顧客管理（EDD）リスクの高い顧客とPEPについて、資金の出所と財産の出所、ネガティブ情報、所有関係、文書化されたリスク根拠、定期レビューまで、より深い調査を実行します。日本 · 本人確認犯収法対応の本人確認日本で事業を営む組織向けの本人確認です。取引時確認として顧客の身元を確認し、リスクの高い取引にはより厳格な方法を適用し、確認済みの内容をオンボーディング後も最新に保ちます。国別リスク国・地域リスク評価FATFのリスト、制裁制度、腐敗指数といった認められた指標で国と管轄区域のリスクを評価し、顧客と取引のリスクに適用します。日本 · 法人の確認日本の企業顧客向け法人顧客確認（KYB）日本と海外の法人顧客を確認し、実質的支配者を支配する自然人までたどり、法人とその支配者を同一の記録でスクリーニングします。日本 · スクリーニング日本の組織向けPEP・制裁スクリーニング日本の顧客と取引相手を、世界の制裁リストとPEPデータに照らしてスクリーニングします。表記が異なる氏名に対応する照合と、監督当局が追跡できる判断記録を備えています。企業向けの取引モニタリング取引モニタリング設定可能なルールと、すべての取引に付くAIリスクスコアで不審な活動を検知し、アラートをチームがさばけるケースに変え、疑わしい取引の届出を支援します。パートナープログラムコンプライアンスを事業としてMemberCheckのリスクスクリーニング基盤を自社ブランドで提供し、コンプライアンスの専門知識を新たな収益の柱に変えます。
一つのプラットフォームである理由
すべての製品が同じ顧客記録を共有
1,000+
PEP・制裁ウォッチリスト
195
対応国数
24h
ウォッチリストの更新頻度
40%
顧客オンボーディングの短縮