金融サービス
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
世界中の規制対象の組織に信頼されています
世界中の規制対象の組織に信頼されています
プラットフォーム
すべての製品 →顧客と法人のリスクを、一つのワークフローで
制裁・PEPスクリーニング
個人や法人を世界中の制裁・PEP・ウォッチリストと照合します。設定できるマッチングで、ノイズは減らしてもカバー範囲は減らしません。
詳細を見る →本人確認
書類の確認、生体認証、オンボーディング時のチェックを、同じリスク記録に紐づけて行えます。
詳細を見る →法人顧客確認（KYB）
所有構造、実質的支配者、法人のリスクを、根拠を示せる明確なKYB指標として評価します。
詳細を見る →ネガティブ情報
監視する多数の情報源から、レピュテーション、規制当局による処分、ネガティブ情報に関連するリスクを検知します。
詳細を見る →取引モニタリング
顧客の活動を継続的に監視し、不審な挙動をレビューへエスカレーションします。
詳細を見る →厳格な顧客管理（EDD）
リスクの高い顧客や所有構造が複雑な法人について、より踏み込んだリスクプロファイルを作成できます。
詳細を見る →仕組み
スクリーニング、レビュー、モニタリングを、一つの仕組みで
スクリーニング
リスクのルール、マッチングの閾値、顧客の文脈を設定し、世界中の制裁・PEP・ウォッチリストのデータとリアルタイムで照合します。
レビュー
一致の可能性がある候補を顧客管理のワークフローへ振り分け、確信度スコア、証跡、担当者への割り当てを付けて、すべての判断を記録します。
モニタリング
オンボーディング後も、新しく出たもの・変化したものを自動的に検知する継続的なモニタリングで、顧客のリスクを見える状態に保ちます。
照合対象
- 情報源
- 制裁リスト
- 一致スコア
- 閾値を超過
- 補助識別子
- 生年月日、国
- 判断
- 上位レビューへ
- 記録済み
- 担当者、証跡付き
実績
規制対象の組織の実運用に耐える規模で設計
60M
スキャン実行件数
13,000+
世界中の顧客
75%
誤検知の削減
<1s
平均スクリーニング応答時間
東京
東京オフィス〒105-0004東京都港区新橋2-11-10BUREX FIVE日本東京に、現地チームを置いています
MemberCheckは東京オフィスを中心に、日本の規制対象の組織と連携しています。お問い合わせは他の地域と同じ受付を経るため、ご質問はそのまま担当チームに届きます。
業界
業界一覧 →規制対象の組織のための設計
会計
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
法務
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
不動産
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
暗号資産交換業者
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
カジノ・ベッティング
オンボーディング、顧客管理、スクリーニング、モニタリング、検査対応まで、それぞれの業界固有のリスク上の義務に対応します。
関連情報
ブログを読む（英語） →ブログで読むコンプライアンス解説
英語の記事
読了時間 4分AML Software RFP Checklist for Financial Institutions in Japan（英語）
Build a stronger AML software RFP with requirements for screening, monitoring, KYC, data, integration, workflow, security, implementation, evidence and support.
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読了時間 4分AML System Implementation in Japan: From Requirements to Go-Live（英語）
A practical AML system implementation plan covering requirements, data, configuration, integrations, testing, training, cutover and post-go-live validation.
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読了時間 6分AML Systems in Japan: What Financial Institutions Should Compare Before Buying（英語）
Compare AML systems in Japan using a practical scorecard covering control scope, data, workflows, integrations, auditability, deployment and vendor fit.