サンプルデータ
AI Analysis
一致したプロフィールについて質問できます。組織単位で有効化し、説明はしますが、判断はしません。
世界中の
プラットフォーム顧客と
顧客と
仕組みスクリーニング、
スクリーニング、
- 貴社のチーム
オンボーディング
顧客情報を取得し、登録時や定期レビューで本人確認を行います。
- 自動処理
スクリーニング
制裁・PEP・ネガティブ情報のデータとリアルタイムで照合します。
- 自動処理
検証
一致をスコアリングし、証跡を添えてレビューへ振り分けます。
- 自動処理
モニタリング
ウォッチリストの変化に合わせて顧客を再スクリーニングし、新しいシグナルを検知します。
- 貴社のチーム
判断・報告
判断、リスクレベル、履歴を記録し、報告書を出力します。
AIアナリストの
アナリストの
AI Analysisはスクリーニングの一致を説明します。取引モニタリングのエンジンは、すべての取引にAIリスクスコアを付与します。最終的な判断はアナリストが行います。
取引モニタリングを見るサンプルデータ
AIルールエンジン新機能
ルールと並び、すべての取引をスコアリングするAIエンジン
エンタープライズ向け規制対象の
規制対象の
セキュリティと認証
ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27701の認証を取得しています。GDPRとDORAの義務に対応した設計です。
リージョン別インスタンス
オセアニア、欧州、東南アジア、中東（GCC）向けに、リージョン別のインスタンスを用意しています。
オセアニア欧州東南アジア中東（GCC）サブ組織
設定とカスタムウォッチリストは、組織の階層構造に沿って継承されます。
役割と権限
コンプライアンス責任者、上級ユーザー、一般ユーザー、監査担当者。役割に基づくアクセス制御に対応しています。
REST API
スクリーニング、本人確認、モニタリングのコールバックに対応し、基幹システムへ連携できます。
6言語対応
日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、アラビア語に対応。レポートも多言語で出力できます。
カバー範囲195の
195の
世界中の制裁・PEP・ウォッチリスト・ネガティブ情報のデータを毎日更新。
- 195対応国数
- 1,000+ウォッチリスト
- 24hウォッチリストの更新サイクル
- 4リージョン別インスタンス
本番環境での実績規制対象の
規制対象の
- 60M
- スキャン実行件数
- 13,000+
- 世界中の顧客
- 75%
- 誤検知の削減
- <1s
- 平均スクリーニング応答時間
ケーススタディTitan Corporate Services（モーリシャス）
Titan Corporate Services
モーリシャスのTCSPが、継続的なモニタリングによって顧客1件あたり10分のスクリーニング時間を削減し、誤検知を減らした事例。
MemberCheck's Ongoing Monitoring feature has saved Titan Corporate Services 10 minutes of screening time per client.
セキュリティ認証
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27701:2019
GDPR
DORA
東京東京に、
東京オフィス〒105-0004東京都港区新橋2-11-10BUREX FIVE日本東京に、
MemberCheckは東京オフィスを中心に、日本の規制対象の組織と連携しています。お問い合わせは他の地域と同じ受付を経るため、ご質問はそのまま担当チームに届きます。
AML Software RFP Checklist for Financial Institutions in Japan（英語）
Build a stronger AML software RFP with requirements for screening, monitoring, KYC, data, integration, workflow, security, implementation, evidence and support.
AML System Implementation in Japan: From Requirements to Go-Live（英語）
A practical AML system implementation plan covering requirements, data, configuration, integrations, testing, training, cutover and post-go-live validation.
AML Systems in Japan: What Financial Institutions Should Compare Before Buying（英語）
Compare AML systems in Japan using a practical scorecard covering control scope, data, workflows, integrations, auditability, deployment and vendor fit.