利用客の顧客確認
登録、口座開設、顧客確認のトリガーに達した時点で、利用客を制裁・PEP・ネガティブ情報のデータに照合します。結果は利用客の記録に紐づき、現場とコンプライアンス部門が共有します。
課題
カジノ・ベッティング事業者においてAMLが重要な理由
カジノ、ベッティング事業者、遊技場は大量の現金を扱い、高額の顧客を迎えるため、マネー・ローンダリングの経路として継続的に狙われ、強い監督を受ける業界です。義務は登録時の利用客の確認から、高額取引の報告および疑わしい取引の届出まで及び、しかも判断を速く下す現場で適用されます。
MemberCheckの支援
すべての製品 →チームの今の動き方に、そのまま組み込まれます
高額プレイヤーとVIPの管理
取引量と現金の利用でリスクが高い高額・VIPの利用客には、より厳しい確認を適用します。ジャンケットや優待を提供する前に、PEPとネガティブ情報の露出を明らかにします。
継続的な監視
ウォッチリストの変化に合わせて既存の利用客を再スクリーニングし、長年の顧客が見えなくなることを防ぎます。新しいリスクのシグナルはレビューのアラートになります。
厳格な顧客管理（EDD）
リスクの高い、または政治的地位にある利用客を、ネガティブ情報と資金の出所の証跡を伴う深いレビューへエスカレーションします。関係を続けるか終了かの判断も記録します。
報告の記録
スクリーニングの結果、リスク格付け、判断を保持し、高額取引の報告と疑わしい取引の届出を支えます。求めに応じ、監督当局へ取り出して提出できます。
対応が必要な義務
MemberCheckが支援する義務
- 登録時とリスクのトリガー時における利用客の顧客管理（CDD）
- PEP、制裁、ウォッチリストのスクリーニング
- 高額プレイヤーとVIP客への厳格な顧客管理
- 大口現金の移動に対する高額取引の報告
- 利用客の活動の継続的な監視
- 疑わしい取引の届出と記録の保存
1,000+
スクリーニング対象の世界のウォッチリスト
<1s
平均スクリーニング応答時間
24h
ウォッチリストの更新サイクル
195
対応国数
FAQ
よくあるご質問
カジノはいつ利用客の顧客確認を実施しますか。
登録時、口座の開設時、そして定めたリスクまたは取引の閾値で確認が起動します。MemberCheckはこれらの各時点で利用客を確認し、結果を記録します。
高額プレイヤーとVIPのリスクにはどう対応しますか。
高額の利用客は厳格な顧客管理へ振り向けられ、優待遊技やジャンケット契約を進める前に、PEP・ネガティブ情報の確認と資金の出所の証跡を取得できます。
高額取引の報告には対応できますか。
大口現金の移動に関する高額取引の報告を支えるスクリーニング記録と顧客確認の記録を保持し、監督当局へ提出できる形で証跡を保ちます。
初回来店の後も利用客を監視しますか。
します。継続的な監視が、ウォッチリストの変化に合わせて既存の利用客を再スクリーニングするため、以前に問題なしとなった顧客も、新しい掲載やネガティブ情報のシグナルが出れば再確認されます。