金融サービス
金融機関顧客と取引先をスクリーニングし、実質的支配者を特定し、大量の取引の中でもリスクを継続的に監視します。既存のシステムの中で実行できます。保険契約者、受取人、実質的支配者を確認し、引受から保険金支払まで、契約のライフサイクル全体でリスクを監視します。消費者信用借入人の身元を確認し、申請者を制裁・PEPのデータに照合し、申込段階で不正をとらえ、ローン期間全体で口座を監視します。資金移動業者送金人と受取人を制裁・PEPのデータに照合し、身元を確認し、送金を監視し、代理店を管理します。越境する高速の資金移動が前提です。決済・フィンテックすべての顧客を登録時に確認し、決済をリアルタイムで監視し、継続的に再確認します。大量・低遅延の登録に向いたAPI経由で実行します。スーパーアニュエーション・年金組合員を制裁・PEPのデータに照合し、掛金とロールオーバーの時点で身元を確認し、基金全体の不正と異常な行動を監視します。資産運用資産家の顧客管理（CDD）と厳格な顧客管理（EDD）を実施し、財産と資金の出所を確かめ、法人や信託の実質的支配者を把握し、関係を継続的に監視します。
規制対象の専門職・事業者
会計事務所会計事務所、税理士、記帳代行業者向けに、受任時の顧客確認、法人顧客の実質的支配者の確認、ウォッチリストの変化に応じた顧客名簿全体のスクリーニングを提供します。美術品・高級品美術市場の参加者、競売会社、画廊、高額商品の販売業者向けに、買手と売手のスクリーニング、高額取引における資金の出所の確認、監督当局に提示できる記録の保存を提供します。法律依頼者と案件の顧客確認を行い、受任口座に流入する資金の出所を確かめ、守秘義務を損なわずに制裁・PEPの露出を確認します。貴金属顧客の身元を確認し、制裁・PEPのデータに照合し、現金や閾値を超える大口の地金取引について、資金の出所を確かめます。不動産買手、売手、実質的支配者をスクリーニングし、高額物件の資金の出所を確かめます。決済を止めないまま、取引単位の確認を回すための運用です。信託会社・サービスプロバイダー最終的な実質的支配者を特定し、設立を支援する法人を確認し、支配者や名義人を制裁・PEPのデータに照合し、名義受託や名義株の仕組みが悪用されないようにします。