調達と業者の確認
供給業者と請負業者を、公的契約を発注する前に制裁・PEP・ウォッチリストのデータに照合し、公的支出が指定された当事者へ流れないよう防ぎます。
課題
政府・公共部門においてAMLが重要な理由
MemberCheckの政府・公共部門向けソリューションは、業者、助成金の受給者、許認可の申請者を制裁・PEP・ネガティブ情報のデータに照合し、公的資金と公共の信頼を守ります。行政機関は契約を発注し、助成を配り、許認可を出し、給付を支給しますが、いずれも公的資金または公共の信頼を外部の当事者へ移す行為です。
そのため機関は、資金と権利が制裁対象の個人、腐敗した法人、公共の利益に反する当事者に渡らないことを確かめる責任を負います。義務は、契約し、資金を渡し、許認可する相手を把握する点にあります。
具体的には、業者、助成金の受給者、申請者を制裁、PEP（重要な公的地位を有する者）、ウォッチリスト、ネガティブ情報のデータに照合し、越境するプログラムについて国・地域リスクを加味し、世間の検証に耐える記録を残します。
MemberCheckは、スクリーニング、ネガティブ情報の確認、国・地域リスク、記録の保存を一つの監査可能なワークフローにまとめ、機関が既に運用する調達・助成・許認可のシステムの中で実行できるAPI連携を備えます。
MemberCheckの支援
すべての製品 →チームの今の動き方に、そのまま組み込まれます
助成対象者の確認
助成の申請者と受給者を、制裁とネガティブ情報のデータに照合し、公的資金プログラムの健全性を守ります。
許認可の申請者の確認
許認可を申請する個人と法人を確認し、適格性および公共の利益の判断を支援します。
国・地域とネガティブ情報のリスク
機関が資金を渡し、契約し、許認可する相手について、否定的な報道をとりあげ、国・地域のリスクを加味します。越境するプログラムでは特に重要です。
API中心の連携
調達、助成、許認可のシステムに、MemberCheckのAPIでスクリーニングを組み込めます。
対応が必要な義務
MemberCheckが支援する義務
- 業者、受給者、申請者に対する制裁スクリーニング
- 公的調達と契約に関するデューデリジェンス
- 助成金の受給者、許認可の申請者の確認
- ネガティブ情報と国・地域のリスク評価
- 資金提供先と契約先の継続的な監視
- 記録の保存と監査対応
1,000+
スクリーニング対象の世界のウォッチリスト
<1s
平均スクリーニング応答時間
24h
ウォッチリストの更新サイクル
195
対応国数
FAQ
よくあるご質問
行政機関に制裁スクリーニングが必要な理由は何ですか。
公的資金と許認可が、制裁対象またはリスクの高い当事者に渡らないようにする責任があるためです。業者、助成金の受給者、申請者を確認することは、制裁の執行と公的資金の健全性を支えます。
業者と助成金の受給者も確認できますか。
できます。供給業者、請負業者、助成の申請者と受給者を、制裁・PEP・ウォッチリスト・ネガティブ情報のデータに照合できます。
許認可の審査には使えますか。
使えます。許認可を申請する個人と法人を確認し、適格性および公共の利益の判断を支援します。
調達や助成のシステムに連携できますか。
できます。API連携に対応するため、スクリーニングを既存の調達・助成・許認可のシステムの中で実行できます。