含まれる内容

MemberCheckの主な機能

曖昧一致を捉える照合から、API連携、多要素認証まで、MemberCheckのAML・CFTプラットフォームを構成する機能の一覧。

最終更新 2026年8月5日

MemberCheckは、貴組織がマネー・ローンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CTF）の規制上の義務を満たせるよう、堅実で使いやすいソフトウェアを提供します。以下の機能一覧は、スクリーニング、モニタリング、レポート、プラットフォームのセキュリティをカバーしています。

できること

高度なアルゴリズムで完全一致ではない一致や氏名の表記ゆれを検知するため、マネー・ローンダリングやテロ資金供与との微妙な関連を見逃しません。

PEP、制裁、ネガティブ情報、本人確認の確認を一体的に行い、リスクの配分は貴組織のリスク許容度に基づきます。

活動の継続的な監視により、顧客の状況に変化があったことをリアルタイムで検知します。

信頼できる対象をホワイトリストに加えることで誤検知を減らし、チームは本物のリスクにリソースを集中できます。

顧客の事業に関連する、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の地理的リスクを分析します。

規制対応を示す詳細なレポートを作成し、リスク管理の洞察も取り出せます。

チーム全体でコンプライアンス業務を共同で進められます。追加費用はありません。

子会社や顧客組織のコンプライアンスを、一つのアカウントから管理できます。

複数の言語で基盤にアクセスでき、地域のチームを支援します。

検知したリスクや不審な活動について、タイムリーな通知を受け取れます。

自社の方針に合わせたリストを作成し、AML・CFTの対応を強化できます。

顧客と取引のデータを安全に保存・確認でき、必要に応じて削除も行えます。

すべてのアカウントを、不正なアクセスから保護します。

既存のシステムと繋ぎ、シームレスなリアルタイムスクリーニングを実行できます。

お問い合わせいただければ、MemberCheckがどのように役立つかをご説明します。