本番環境で
法人確認で
登記の確認
企業の実在と登記情報を確認。
所有関係の把握
中間持株会社を通じて連鎖をたどる。
実質的支配者の特定
最終的に支配する自然人を特定。
所有者のスクリーニング
法人と各所有者を照合。
登記書類
過去の登記書類を取得・保管。
リスク評価
所在地、所有者、事業内容を評価。
登記情報に
商号または登記番号で検索し、管轄を選んで、書類または拡張プロファイルを取得します。
- 130+ の国と地域
- 300+ のデータ情報源
- 書類を証跡として保管
サンプルの登記検索です。一致する法人と登記番号、選択された結果を表示しています。
支配する
拡張プロファイルは、多層構造を通じた株主と所有者を返し、各人を個人としてスクリーニングします。
- 中間持株会社まで把握
- 実質的支配者の情報不足も記録
- 構造を保持
サンプルの所有構造です。法人、持分ごとの株主、実質的支配者の指定を表示しています。
法人
単一スキャン、バッチ、APIで、一致した法人または所有者のプロフィールについてAI Analysisに質問できます。説明を行い、判断は貴社の担当者が行います。
- 組織単位で有効化
- 法人と個人の両方
- 説明は行うが、判断はしない
一致したプロフィールについて質問に答える、サンプルのAI分析パネルです。
法人、
判断とリスク格付けは同じ記録に残り、コメント、担当者、履歴も保持されます。
- 判断とリスクレベル
- 担当者と履歴
- 登記の証跡を添付
判定履歴と記録された結果を含む、サンプルのケース記録です。
商号から、
登記が構造を、照会がリスクを与えます。会社背後の人物まで個人照会して、確認が揃います。
- 人の判断
登記を
検索 商号または登記番号、管轄の国・州を指定して照会します。
- 人の判断
会社の
特定 一致するプロファイルを選び、書類と詳細のどちらかを決めます。
- 自動処理
登記からの
返送 書類、株主、実質的支配者が管轄の登記から届きます。
- 自動処理
関係者の
スクリーニング 法人と各個人を、制裁・PEP・ネガティブ情報へ照会します。
- 人の判断
判断して
記録 デューデリジェンスの判断とリスク格付けを同じ記録に残します。
登記の
- 130+
- 対応する国と地域
- 300+
- 登記およびデータ情報源
- 1,000+
- 登記書類の種類
- 24h
- ウォッチリストの更新サイクル
セキュリティ
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27701:2019
GDPR
DORA
法人確認を
Webアプリ
登記とスクリーニングを一度のスキャンで。
バッチアップロード
CSVまたはXML。プレビューでリスクのある項目を表示します。
REST API
オンボーディングシステム内での法人スクリーニング。
POST /api/v3/kyb/company
{
"companyName": "株式会社サンプル",
"registrationNumber": "00000001",
"countryCode": "JP",
"includeRiskAssessment": true
}
200 OK
{
"scanId": "kyb_5c19a"
}
よくあるご質問
日本で、実質的支配者をどこまで追跡する必要がありますか。
法人を支配する自然人までです。犯収法4条は、最初の法人株主で止める確認を認めません。ただし株主・所有者情報が登記に無い管轄もあり、届かない場合は「非支配」の証明ではなく、空欄として記録する点に注意してください。
日本の会社のために行動できることを、何が証明しますか。
委任状、またはその者が代表者として名指しされた登記事項証明書です。社員証のみでは権限の証明として受け入れられません。
日本のどの登記情報源に対応していますか。
登記情報の対応範囲は国と情報源によって異なります。登録に必要な日本の登記情報と国境をまたぐ情報源について、利用可能な範囲は担当者までお問い合わせください。
グローバルのKYBページと何が違うのですか。
製品は同じです。このページは、日本の法人顧客への適用、すなわち実質的支配者の追跡、代表権の証明、所有の変更を取り上げています。グローバルのページは、すべての市場に向けた製品の説明です。