本番環境で
パートナー基盤で
ホワイトラベル
自社ブランド、独自ドメイン、日本語を含む多言語の画面。
顧客の分離
顧客ごとに独立したサブ組織で運用します。
ロール別の権限
顧客のユーザーが見える範囲を権限で制御します。
モニタリング
データベースに新しい情報が入ると、毎日アラートで通知します。
レポート
KYCと監査向けにPDF、Word、Excelで出力します。
スクリーニング
単体とバッチの両方の照合に対応します。
自社ブランドの
リブランド、独自ドメイン、日本語を含む多言語の画面により、顧客は最初から最後まで自社ブランドを目にします。スクリーニングはMemberCheckの基盤で動きます。
- 自社ブランドとドメイン
- 多言語の画面
- 構築するインフラなし
サンプルのホワイトラベル顧客一覧です。パートナーのブランド名の下に、顧客ごとのスクリーニング状況を表示しています。
顧客ごとに
顧客はそれぞれ独立したサブ組織で動き、設定、ウォッチリスト、ユーザー、記録を分けて持ちます。ある顧客の情報が別の顧客から見えることはありません。
- 独自の設定とリスト
- 独自のユーザーとロール
- 分離された記録
サンプルの顧客管理チェックリストです。順に完了した項目と記録された判定を表示しています。
顧客ごとに
デューデリジェンスの判断、リスクレベル、その履歴は顧客ごとの記録に残り、顧客が自らの監督当局に説明するための材料になります。
- 判断とリスクレベル
- 顧客ごとの監査証跡
- 3形式のレポート
判定履歴と記録された結果を含む、サンプルのケース記録です。
貴社ブランドの
顧客関係は貴社が握り、照合・分離・証跡は基盤側が回すので、各社分の監査耐性のある記録が残ります。
- 貴社のチーム
パラメータ設定
顧客別のプロファイルに沿い、設定と対象を確定します。
- 貴社のチーム
顧客を
開く サブ組織へ分離し、ユーザーと役割を対応づけます。
- プラットフォーム
照合・監視
個別とバッチでの走査、毎日の変更検知を動かします。
- 貴社のチーム
判断・報告
判定とレベル、報告書を伴い続けます。
自社ブランド、
- Since 2008
- MemberCheckプラットフォーム
- Since 1999
- GPaymentsの不正対策での経験
- 195
- 対応国数
- Daily
- データベースの更新
セキュリティ
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27701:2019
GDPR
DORA
顧客の
Webアプリ
顧客は自社ブランドの画面からスクリーニングします。
バッチアップロード
件数に応じて都度または一括で照合します。
REST API
結果を自社アプリ内で直接扱えます。
よくあるご質問
コンプライアンスを事業として、とは何ですか。
MemberCheckのパートナープログラムです。AML・CFTのコンプライアンスサービスを自社ブランドで提供でき、基盤はMemberCheckが支えるため、コンプライアンスの専門知識が事業の機会になります。
完全にホワイトラベル化できますか。
できます。リブランド、専用ドメイン、多言語のインターフェースはいずれも提携の内容に含まれ、顧客は最初から最後まで貴社のブランドを目にします。
立ち上げ時にどんな支援が受けられますか。
事業開発のチームが対象地域、業種、事業モデルを評価したうえで、営業、マーケティング、システムの研修を、専用アカウントマネージャーの支援と併せて提供します。
どんな業種向けに提供できますか。
提携企業は、金融サービス、スーパーアニュエーション、暗号資産交換業者、ゲーム・ベッティング、デジタルバンク、保険、会計、法律、不動産、貴金属、新興市場などへ立ち上げています。