柔軟なパラメータ設定
顧客ごとにリスクプロファイルへ合わせ、スキャンのパラメータとウォッチリストの分類を設定できます。
パートナープログラム
コンプライアンスを事業として
MemberCheckのリスクスクリーニング基盤を自社ブランドで提供し、コンプライアンスの専門知識を新たな収益の柱に変えます。
対応範囲
- リブランドとホワイトラベル化
- データ主権に対応するローカル展開
- 営業、マーケティング、システムの研修
- 専用アカウントマネージャー
- 専用ドメインと多言語対応の基盤
本番環境でご利用の企業
仕組み
コンプライアンスを事業としての全体の流れ
提携チームへご相談いただく
事業開発のチームが、対象地域、業種、事業モデルについて伺います。
事業機会を評価する
標的とする市場との適合を共に確認し、MemberCheckの基盤の上のコンプライアンス事業として形作ります。
自社ブランドで開始する
リブランドしたホワイトラベル基盤を稼働させ、営業、マーケティング、システムの研修で支えます。
本当の難所
コンプライアンスを再販することは、他社の露出を背負うことです
スクリーニングサービスを自社名で提供すると、結果について顧客が思い浮かべる名前が貴社になります。取り逃しは、相手方の問題になる前に貴社の信用問題として現れ、自社が監督当局に判断を説明できない顧客は、その記録を貴社に求めます。分離された組織単位の記録と、その内部に保たれる監査証跡があることで、この事業は成り立ちます。
企業がMemberCheckと提携する理由（英語）- 顧客組織ごとに分離し、ユーザー、設定、記録を分けて保つ
- 役割に基づく権限で、ある企業の分析者が他社の名簿を参照・変更できないようにする
- 判断には証跡が残るため、顧客が自らの監督当局に説明できる
- スクリーニングのパラメータは顧客ごとに設定する。リスク許容度は同じではないため
機能
得られる内容
継続的なモニタリング
新たな情報がデータベースに入ると、自動アラートがリスクの高い顧客を知らせます。
顧客管理の判断
一致した対象に対するリスク判断を割り当て、顧客の監査証跡の一部として残します。
バッチファイル処理
顧客が必要とする件数に応じて、都度実行とバッチスクリーニングを切り替えられます。
豊富なレポート
結果をPDF、Word、Excelで出力し、KYCと監査の要求に応えられます。
対象のホワイトリスト化
誤りと確認した一致を今後のスキャンに反映し、同じ誤検知の再発を減らします。
強化されたセキュリティ
多要素認証と暗号化した個人情報が、基盤上のすべてのアカウントを守ります。
役割に基づく権限管理
あらかじめ定義したユーザー権限により、顧客の各ユーザーが見られる範囲と操作できる範囲を制御します。
API連携
リアルタイムのスキャン結果を、自社アプリケーションの中に直接表示できます。
スクリーニング
確認できる対象
- リブランドとホワイトラベル化
- データ主権に対応するローカル展開
- 営業とマーケティングの研修
- システム研修とサポート
- 専用のアカウントマネジメント
- 専用ドメイン
- 多言語対応の基盤
- 定期的な更新と改善
- Since 2008
- MemberCheckプラットフォーム
- Since 1999
- GPaymentsの不正対策での経験
- 195
- 対応国数
- Daily
- データベースの更新
セキュリティ
セキュリティ審査で確認される内容
- 99.98%
- システム稼働率
- <24h
- 連携の平均所要時間
- 24–48h
- 契約から本番アカウントまで
- <1s
- スクリーニングの平均応答時間
ISO/IEC 27001:2022情報セキュリティマネジメント。第三者機関による監査済み。
ISO/IEC 27701:2019プライバシー情報マネジメント。ISO 27001の拡張規格です。
GDPR事業の所在地に関わらず、個人データはEUの基準に沿って扱います。
DORAEUの金融事業者とその委託先に求められる、業務のレジリエンスです。
FAQ
よくあるご質問
コンプライアンスを事業として、とは何ですか。
MemberCheckのパートナープログラムです。AML・CFTのコンプライアンスサービスを自社ブランドで提供でき、基盤はMemberCheckが支えるため、コンプライアンスの専門知識が事業の機会になります。
完全にホワイトラベル化できますか。
できます。リブランド、専用ドメイン、多言語のインターフェースはいずれも提携の内容に含まれ、顧客は最初から最後まで貴社のブランドを目にします。
立ち上げ時にどんな支援が受けられますか。
事業開発のチームが対象地域、業種、事業モデルを評価したうえで、営業、マーケティング、システムの研修を、専用アカウントマネージャーの支援と併せて提供します。
どんな業種向けに提供できますか。
提携企業は、金融サービス、スーパーアニュエーション、暗号資産交換業者、ゲーム・ベッティング、デジタルバンク、保険、会計、法律、不動産、貴金属、新興市場などへ立ち上げています。