本番環境で
EDD案件が
リスクに応じた判定基準
貴社が設定したリスク水準を、各一致候補の推奨値として表示します。
まとめて判断
一致・不明・不一致を、リスク水準とコメントとともに記録します。
証拠を記録に
資金・財産の出所書類を対象先ごとに分類し、履歴ごと保持します。
調査の幅を広げる
追加メディア検索、Web検索、KYBの所有関係、AI分析を一致候補に適用します。
リスク評価
個人・法人それぞれの質問票をカスタマイズし、回答を採点します。
レポート
判断とリスク水準を、監督当局・監査向けのレポートとエクスポートに反映します。
案件を
コンプライアンス責任者が、PEP・制裁・ネガティブ情報などのカテゴリーとサブカテゴリーごとにリスク水準を設定します。各一致候補には推奨水準が表示され、高リスクのプロファイルがEDD対象として浮かび上がります。
- カテゴリー別・サブカテゴリー別の水準
- 各一致候補に推奨水準
- 高リスク案件をEDDへ
サンプルの加重リスクスコアです。スコアバーと、その要因を表示しています。
証拠を
資金の出所・財産の出所の書類を対象先にアップロードし、種類ごとに分類。アップロード、ダウンロード、削除の履歴を一元管理します。同じ証拠はAPIからも利用できます。
- 資金の出所と財産の出所
- 対象先ごとに分類
- APIからも利用可能
サンプルの確認書類一覧です。各書類の種類と状況を表示しています。
必要な
プロファイルの情報源を超えて、追加メディア検索とWeb検索を実行します。KYBの所有関係から実質的支配者まで確認し、一致したプロファイルについてAI分析に質問できます。AIは説明を行い、判断は貴社チームが行います。
- 追加メディア検索とWeb検索
- KYBの所有関係
- AI分析（組織単位で有効化）
サンプルのネガティブ情報の結果です。情報源、日付、リスクタグ付きの記事カードを表示し、1件は関連ありと表示されています。
まとめて
一致・不明・不一致を、リスク水準とコメントとともに、1件でも多数でも適用できます。判断履歴は監査用に保持され、モニタリングにも引き継がれ、レポートとエクスポートに反映されます。
- 1件でも多数でも
- 監査用に判断履歴を保持
- レポートとエクスポート
判定履歴と記録された結果を含む、サンプルのケース記録です。
フラグから、
標準の確認が終わる所が入口、終わるのは分量でなく残った理由が決めます。
- 自動処理
高リスクの
指摘 PEP一致・報道・高評価で、案件が深いレビューへ進みます。
- 人の判断
証跡を
集める 資金・財産の由来、登記書類、所有関係を記録へ添付します。
- 自動処理
検索を
広げる ニュースやWeb検索でプロファイル外の範囲まで確認します。
- 人の判断
判断して
記録 一致・不明・不一致を、リスク水準と理由とともに残します。
- 自動処理
生かし続ける
同意した頻度で監視し、更新時に再走査します。
深い
- 1,000+
- スクリーニング対象の世界のウォッチリスト
- <1s
- 平均スクリーニング応答時間
- 24h
- ウォッチリストの更新サイクル
- 195
- 対応国数
セキュリティ
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27701:2019
GDPR
DORA
いつもの
Webアプリ
日本語の画面で、スクリーニングから判断までを一つの案件で管理します。
一括アップロード
ポートフォリオをまとめてスクリーニングし、高リスク案件を深掘りします。
REST API
スキャン結果と補助書類をAPIで連携します。
POST /api/v3/corp-scans/single
{
"companyName": "株式会社サンプル",
"country": "JP",
"includeAdvancedMedia": true,
"includeRiskAssessment": true
}
200 OK
{
"scanId": "corp_0000001",
"matchedNumber": 1
}
よくあるご質問
厳格な顧客管理はいつ開始されますか。
貴社が設定した高リスク条件、すなわちPEP、高リスク国・地域や業種、複雑な所有構造への一致で開始します。カテゴリー別の推奨リスク水準はコンプライアンス責任者が設定し、一致や評価がそれに達した案件が深いレビューへ回ります。
厳格な顧客管理のレビューには何が含まれますか。
一つの案件に、財産と資金の出所、範囲を広げたネガティブ情報の深掘り、所有と関係者の分析をまとめ、アナリストの評価と承認判断を併せて保持します。
資金の出所と財産の出所には対応していますか。
しています。資金と財産の由来を証拠書類として記録へ添付でき、住所証明や財務諸表などの分類、1法人あたり最大10件まで、アップロードと閲覧の履歴管理まで対応します。判断は推定でなく、この書類に基づきます。
定期レビューはどう運用されますか。
リスクの高い顧客はより頻度の高いレビュー周期に設定できます。名義はレビュー間も監視されたまま変更が通知され、契約更新時には全件が再走査されるため、根拠と承認は常に現在の内容として保たれます。