本番環境で
国別評価が
FATFのリスト
ブラック・グレーリストの表示と原典リンク
制裁の状況
プロフィール上の制裁対象国の指標
技術的コンプライアンス
FATF40勧告に基づく評価
実効性
11の即時成果に基づく評価
タックスヘイブン情報
EU・IMF・Oxfam・CTHIの情報源
国別評価
各指標のスコアを一つに統合
公開評価から
技術的コンプライアンスと実効性のスコアはFATFの評価に基づき、制裁とタックスヘイブンの指標は公開情報源からまとめます。
- FATF40勧告
- 11の即時成果
- 原典リンク付き
サンプルの加重リスクスコアです。スコアバーと、その要因を表示しています。
すべての
一致の有無にかかわらず、国・地域の評価は照合結果に表示され、ダウンロードできる報告書にも引き継がれます。
- 一致なしでも表示
- 報告書にも反映
- ブラック・グレー表示
サンプルの国別リスク評価です。FATF、制裁、タックスヘイブンのタグとスコアを国ごとに表示しています。
国・地域リスクが
居住国・登記国・事業国は質問票の項目になっているため、リスクの高い国・地域は顧客の総合スコアを押し上げます。
- 居住国と登記国
- 事業を行う国
- 設定した重み付け
サンプルのリスク質問票です。3つの質問への回答と算出されたリスク区分を表示しています。
リストの
格付けはFATF本会合での変更や制裁指定に追随し、各表示は原典へリンクするため、その時点の状況を確認できます。
- FATF本会合の更新
- 制裁指定
- 原典リンク
サンプルの顧客管理チェックリストです。順に完了した項目と記録された判定を表示しています。
指差せる
国別評価の価値は信頼を要さない点、公開評価から組み立てられ、結果が原典へのリンクを添えます。
- 自動処理
指標を
集める FATF・技術40本・実効性・制裁・タックスヘイブン情報。
- 自動処理
管轄で
評価 構成する評価を合わせ、国の評価レベルへ。
- 自動処理
確認に
添付 一致するプロフィールの国を報告書まで表示します。
- 人の判断
適用して
判断 顧客の評価へどこまで織り込むかは貴社の設定と判断です。
公開指標を、
- 1,000+
- スクリーニング対象の世界のウォッチリスト
- <1s
- 平均スクリーニング応答時間
- 24h
- ウォッチリストの更新サイクル
- 195
- 対応国数
セキュリティ
ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27701:2019
GDPR
DORA
あらゆる
Webアプリ
各照合結果で国・地域リスクを確認できます。
バッチアップロード
ポートフォリオ全体に国別評価を適用します。
REST API
貴社のシステム内で国・地域データを利用できます。
POST /api/v3/member-scans/single
{
"firstName": "Taro",
"lastName": "Yamada",
"country": "PA",
"includeJurisdictionRisk": true
}
200 OK
{
"scanId": "scan_8b27c",
"matchedNumber": 0
}
よくあるご質問
どの情報源と指標が格付けを作りますか。
FATFの黒・灰表示と技術・実効性の2軸、加えて制裁表示、タックスヘイブン指標が評価を支えます。
国別リスクは顧客リスクにどう反映されますか。
居住国・登記国・事業国が設問に入り、スキャンと併せて回答すれば露出の高い国は顧客評価を押し上げます。
格付けの更新頻度はどのくらいですか。
更新は、追加や削除に追従し、黒・灰の表示へ反映、さらに報告書内のリンクからも直接照合できます。
越境取引と取引相手のリスクにも対応しますか。
対応します。各対象の照合では、一致するプロフィールの関連国情報もあわせて表示するため、取引の相手側についても、レビュー時に結果内で確認できます。