寄附者と助成先の確認
寄附者、助成先、実施パートナー、支援対象を制裁・PEP・ウォッチリストのデータに照合し、資金が指定された当事者に届くリスクを低減します。
課題
非営利・慈善団体においてAMLが重要な理由
NGO、財団、助成を行う団体のコンプライアンス担当者向けに、本ページでは、寄附者・助成先・パートナー・支援対象の制裁・PEP（重要な公的地位を有する者）・ネガティブ情報スクリーニングと、越境事業の国・地域リスク評価をMemberCheckがどう支えるかを説明します。資金を国境の向こうへ運び、届くべき人に届ける到達力こそが、この分野が悪用の標的になる理由であり、FATFの勧告8は一律の制限ではなくリスクベースの対応を求めています。
MemberCheckの支援
すべての製品 →チームの今の動き方に、そのまま組み込まれます
ネガティブ情報の確認
資金を渡す、または提携する組織と個人について、否定的な報道と評判のリスクを、約束をする前にとらえます。
国・地域のリスク
越境する事業に付随する国・地域のリスクを評価し、リスクの高い場所には比例した確認を当てます。
比例したリスクベースの運用
スクリーニングを自社のリスク許容度に合わせ設定するため、本物の慈善活動を切り捨てずに、実際の露出だけを捉えられます。
API中心の連携
助成管理とCRMシステムに、MemberCheckのAPIでスクリーニングを組み込めます。
対応が必要な義務
MemberCheckが支援する義務
- FATFの勧告8に基づくリスクベースのアプローチ
- 寄附者、助成先、パートナーの制裁・PEP・ウォッチリスト確認
- 資金提供する相手に関するネガティブ情報の確認
- 越境事業における国・地域のリスク評価
- 資金関係の継続的な監視
- 記録の保存と監査対応
1,000+
スクリーニング対象の世界のウォッチリスト
<1s
平均スクリーニング応答時間
24h
ウォッチリストの更新サイクル
195
対応国数
FAQ
よくあるご質問
非営利団体になぜ制裁スクリーニングが必要ですか。
FATFの勧告8は、一部の非営利団体がテロ資金供与に悪用され得ると認識しているためです。寄附者、助成先、パートナーを確認することで、資金が指定・制裁対象の当事者に渡らないようにできます。
寄附者だけでなく助成先や支援対象も確認できますか。
できます。寄附者、助成先、実施パートナー、支援対象を、制裁・PEP・ウォッチリスト・ネガティブ情報のデータに照合できます。
正当な慈善団体を切り捨てないようにできますか。
設定可能なリスクベースのマッチングで比例した確認を適用できるため、本物の慈善活動は続き、実際の露出だけが特定されてレビューの対象になります。
越境事業の国・地域リスクも評価できますか。
できます。越境する資金移動に付随する国・地域のリスクを評価し、リスクの高い場所には比例した確認を当てられます。