Couverture mondiale

Comment MemberCheck peut-il aider?

Nos clients disposent d’une solution simple et sécurisée en ce qui concerne la recherche de personnes politiquement exposées ou à haut risque, ainsi que la vérification des noms par rapport aux listes de sanctions, de la réglementation, d’application de la loi et autres listes officielles.

Utilisez nos filtres d’analyse sophistiqués et notre flux de travail de vigilance accrue pour minimiser le temps que vous passez à trier les fausses correspondances. Les résultats de l’analyse et les sections de rapports vous permettent d’accéder aux détails du client, quand et où cela est nécessaire, ainsi que de télécharger des rapports, de les personnaliser pour une enquête plus approfondie ou de fournir des preuves de la conformité de votre programme de lutte contre le blanchiment d’argent à des fins d’audit.