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Couverture mondiale

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Utilisez les solutions de MemberCheck et l’API RESTful pour vous conformer sans effort aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
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En savoir plus sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans votre pays

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Nos solutions

PPE et Vérification des Sanctions
Analysez vos clients à l’échelle mondiale grâce aux sources de données PPE & Sanction.
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Vérification des Médias Défavorables
Tenez-vous au courant des risques auxquels vos clients sont confrontés en utilisant des médias fiables dans le monde entier.
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Vérification de l’identité
Évitez les poursuites, vérifiez l’identification de vos clients.
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Service de conseil contre le blanchiment d’argent
Les professionnels certifiés ACAMS peuvent évaluer le risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre entreprise
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Comment MemberCheck peut-il aider?

Nos clients disposent d’une solution simple et sécurisée en ce qui concerne la recherche de personnes politiquement exposées ou à haut risque, ainsi que la vérification des noms par rapport aux listes de sanctions, de la réglementation, d’application de la loi et autres listes officielles.

Utilisez nos filtres d’analyse sophistiqués et notre flux de travail de vigilance accrue pour minimiser le temps que vous passez à trier les fausses correspondances. Les résultats de l’analyse et les sections de rapports vous permettent d’accéder aux détails du client, quand et où cela est nécessaire, ainsi que de télécharger des rapports, de les personnaliser pour une enquête plus approfondie ou de fournir des preuves de la conformité de votre programme de lutte contre le blanchiment d’argent à des fins d’audit.

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* Cette page est destinée à titre d’information générale seulement et ne doit pas être considérée comme la seule source d’information pour vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et votre programme de lutte contre le blanchiment d’argent. Veuillez visiter les sites de votre autorité de réglementation locale pour obtenir les dernières informations pertinentes et complètes.

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