Kolay
AML Risk & Uyumluluk
Çözümü

Global Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi (AML/CTF) mevzuatlarına uyum sağlayarak işletmenizin riskini azaltın.
Ücretsiz Deneyin Bize Ulaşın
As seen on financial review
MemberCheck Çözümleri
PEP ve Sanction Check
Şirketlerin global KYC düzenlemelerine uymasına destek olur
Olumsuz Medya Taraması
Küresel ve güvenilir olumsuz medya taraması sağlar
Detaylı bilgi
Kimlik Dogrulama
Kimlik belgelerini akıllı, basit ve güvenilir şekilde doğrular
Detaylı bilgi  
Risk Değerlendirme Danışmanlığı
İşletmeniz için ML/TF riski ACAMS sertifikalı profesyoneller tarafından değerlendirilir
Detaylı bilgi  
Kusursuz Uyumluluk
Yanlış eşleşmeleri sıralamak için harcadığınız süreyi azaltmak için gelişmiş durum tespiti iş akışı ve filtreler kullanın. Kullanımı kolay arayüzümüz ve tarama sonuçları bölümümüz, müşteri ayrıntılarına erişmenize ve durum tespiti kararlarınız hakkında raporlar oluşturmanıza olanak tanır.
PEP ve Sanction Check hakkında detaylı bilgi
SORGULAMA
RESTful API ile entegre olarak müşterilerinizi sorgulayın. Yanlış eşleşmeleri en aza indirmek için işletmenize özel tarama filtrelerini seçerek global veri kaynaklarına erişim sağlayın.
GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME
Taranan kişiler veya şirketler için arama sonuçlarının ayrıntılı profillerini inceleyin. Durum tespiti yapın ve profillerin gerçek bir eşleşme olup olmadığını değerlendirin.
KARAR KAYITLARI
Tüm eşleşmelere karşı durum tespiti kararlarını, risk değerlendirmelerini ve yorumları kaydedin. Gelecekteki taramalardan tespit edilen yanlış eşleşmeleri ortadan kaldırmak için kaydedilen kararlara dayalı olarak bir beyaz liste oluşturun.
Müşteri Tanımlama Sürecinizi Hızlandırın
MemberCheck'in geliştirdiği RESTful API kendi web uygulamanız veya CRM sisteminizle uçtan uca entegrasyona izin verir. API entegrasyonu, müşteri tanımlama sürecinizi hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak PEP ve Sanction, Olumsuz Medya ve Kimlik Doğrulama tarama sonuçları sağlar.
Olumsuz Medya Taraması hakkında detaylı bilgi
Testimonial Image

Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco
Testimonial Image

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.​

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation
Testimonial Image

DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.​

Director Ejecutivo - DDH Superannuation
Gerçek zamanlı tarama
Daha az manuel işlem
Hızlı müşteri tanımlama süreci
Gelişmiş tarama filtreleri
Devamlı izleme süreci
Kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla dışa aktarılabilir raporlar
Müşterinizi Tanıyın, Riskinizi Yönetin
PEP/Sanction listeleri ve olumsuz medyadan oluşan küresel bir veri tabanına karşı tarama yapın ve müşterilerinizin politik olarak ifşa olup olmadığını, yaptırıma maruz kalıp kalmadığını veya olumsuz bir medya profiline sahip olup olmadığını belirleyin. MemberCheck'in gelişmiş durum tespiti, eşleşen bireyler ve şirketler için sağlanan profil bilgilerine dayalı olarak kararlar belirlemenize ve riski dağıtmanıza olanak tanır.
Kimlik Doğrulama hakkında detaylı bilgi
Global PEP/Sanction veri kaynakları
Gelişmiş durum tespiti
Yanlış eşleşmeleri azaltmak için özel filtreler
Kullanımı kolay arayüz
Çoklu Tarama
Günlük güncellenen veri kaynakları
Çalıştığımız sektörler
Sigorta
Finansal Hizmetler
Dijital Bankacılık
Emeklilik
Oyun ve Bahis
Muhasebeciler
Avukatlar
Kripto Borsaları
Değerli Metaller
Emlak
Gelişmekte olan Piyasalar
ebook cover
Ücretsiz e-Kitabınızı İndirin
AML Uyum Başarısı için Nihai Kılavuzunuz:
Kontrol Listesi
Bu kontrol listesi finansal kurumlar, KOBİ'ler ve yüksek değerli işlemlerde yer alan diğer işletmeler için kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) uyumluluğunun yönetilmesindeki en iyi uygulamaları gözden geçirmektedir. Kontrol listemiz, işinizi davaya ve itibarın zarar görmesine karşı korurken, dolandırıcılık ve diğer mali suç riskinin uyumluluğunu ve azaltılmasını sağlar.

Riskinizi Azaltın!

Ücretsiz Deneyin