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Riesgo y cumplimiento AML Solución

Cumpla con la legislación global de AML/CTF, y reduzca el riesgo de que su negocio esté involucrado en el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
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As seen on financial review
Soluciones MemberCheck
Comprobaciones de PEP y de sanciones
Ayudar a las empresas a cumplir con la normativa mundial de CSC
Controles de medios adversos
Controles globales y fiables de los medios adversos de los medios adversos
Más información
Verificación de la identidad
Verificación inteligente, sencilla y fiable de documentos de identidad
Más información  
Consultoría de evaluación de riesgos
Los profesionales certificados por ACAMS pueden evaluar el riesgo de LD/FT para su negocio
Más información  
Cumplimiento sin fisuras
Utilice un sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida y filtros para reducir la cantidad de tiempo que dedica a clasificar las falsas coincidencias. Nuestra interfaz fácil de usar y la sección de resultados del escaneo le permiten acceder a los detalles del cliente y elaborar informes sobre sus decisiones de diligencia debida. 
Más información sobre el PEP y las comprobaciones de sanciones
ESCANEAR
Escanee contra fuentes de datos globalmente reconocidas integrándose a través denuestra API RESTful e introduciendo el nombre de sus clientes, o cargando unarchivo de nombres, y eligiendo los filtros de escaneo únicos de su negocio para minimizar las falsas coincidencias.
REVISAR YEVALUAR
Reviselos perfiles detallados de los resultados de las coincidencias de las personas o empresas escaneadas. Realice la diligencia debida y evalúe si los perfiles son una verdadera coincidencia.
REGISTRE LAS DECISIONES
Registre las decisiones de diligencia debida, las evaluaciones de riesgo y loscomentarios sobre todas las coincidencias. Se crea una lista blanca, basada enlas decisiones registradas, para eliminar las falsas coincidencias identificadas en futuras exploraciones.
Acelerar la incorporación de clientes.
La APIRESTful de MemberCheck permite una integración completa de extremo a extremo con su propia aplicación web o CRM. La integración de la API proporciona los resultados de los escaneos de PEP y Sanciones, Medios Adversos y Verificaciónde Identidad en tiempo real para acelerar la incorporación de sus clientes.
Más información sobre los controles de medios adversos
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Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco
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I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.​

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation
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DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.​

Director Ejecutivo - DDH Superannuation
Selección en tiempo real
Reducción del esfuerzo manual
Incorporación más rápida del cliente
Filtros de selección avanzados
Seguimiento continuo
Informes exportables disponibles a través de la interfaz de usuario y la API
Conozca asu cliente,
Gestione su riesgo
Comparecon una base de datos global de listas de PEP/sanciones y medios decomunicación adversos, e identifique si sus clientes están políticamente expuestos, sancionados o tienen un perfil de medios de comunicación adversos. El sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida de MemberCheck le permite establecer decisiones y asignar el riesgo, basándose en la información del perfil proporcionada para las personas y empresas que coinciden.
Más información sobre la verificación de la identidad
Fuentes de datos globales sobre PEP/sanciones
Sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida
Filtros de escaneo para minimizar las falsas coincidencias
Interfaz intuitivay fácil de usar
Selección por lotes
Base de datos actualizada diariamente
Sectores con los que trabajamos
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Juegos de azar y apuestas
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Su guía definitiva para el éxito en el cumplimiento del AML:
Una lista de comprobación
Estalista de comprobación revisa las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiacióndel terrorismo (AML/CTF) para las IF, las PYMES y otras empresas que realizan transacciones de gran valor. Nuestra lista de comprobación paso a pasogarantiza el cumplimiento y la mitigación del riesgo de fraude y otros delitosfinancieros, a la vez que protege a su empresa contra litigios y daños a sureputación.

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