Control de medios de comunicación adversos
Detección global y fiable de medios adversos
Detección de medios adversos en tiempo real
Cobertura mediática fiable y global
Resultados adversos categorizados en los medios de comunicación
Enlaces de medios históricos en caché
Controles integrados de PEP/sanciones y medios de comunicación adversos
Actualizaciones frecuentes de la base de datos
Categorías de medios de comunicación adversos
Delitos financieros
Delitos violentos
Terrorismo
Fraude
Delitos de narcotráfico
Ciberdelincuencia
Aplicación de la ley
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Delitos contra la propiedad
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Otras soluciones
No hay control en tiempo real
Los datos se recogen y revisan manualmente
Sistemas difíciles de navegar y problemáticos
Comisiones ocultas y complejos procesos de incorporación
Actualización poco frecuente de las bases de datos de las listas de vigilancia
Falta de integración de la API
Cobertura limitada
Sistemas anticuados con capacidades de filtrado inadecuadas
Solución MemberCheck
Supervisión de riesgos en tiempo real
Base de datos de listas de vigilancia creada mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial
Interfaz web intuitiva y accesible
Precios transparentes sin costes ocultos
La base de datos se actualiza diariamente
Acceso ilimitado para múltiples usuarios sin coste adicional
Capacidades de integración de la API
Cobertura global de PEP/sanciones y medios adversos
Filtros inteligentes para reducir los falsos positivos
Solicite una demostración¿Qué son los medios de comunicación adversos?
Como su nombre indica, los medios de comunicación adversos, también denominados medios negativos, son cualquier tipo de información desfavorable o negativa que se encuentra en una gran variedad de fuentes. Estas fuentes pueden ser medios tradicionales, como periódicos y sitios web, o fuentes no estructuradas, como las redes sociales. Llevar a cabo negocios con personas u organizaciones que tienen un amplio perfil de medios adversos puede presentar un riesgo potencial y tendrá que ser gestionado para mitigar el riesgo.
¿De dónde vienen los medios de comunicación adversos?
Los medios de comunicación adversos pueden provenir de diferentes fuentes. Estas fuentes son, entre otras, los periódicos, los blogs y la radio. Cada vez más, las noticias negativas pueden generarse a través de los canales de las redes sociales, los foros y las publicaciones en sitios web.
¿Por qué realizar exploraciones de medios adversos?
La comprobación de los medios adversos durante el proceso de conocimiento del cliente (KYC) es un paso fundamental para proteger a cualquier entidad de ser víctima de actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La identificación y el seguimiento de los medios de comunicación adversos son obligatorios para cumplir con los procesos de diligencia debida de los clientes y con diversas legislaciones regionales.
Si salta la noticia de que un cliente suyo está vinculado a actividades poco éticas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tendrá que ser capaz de identificar estas noticias lo más rápida y eficazmente posible y determinar cuáles deben ser las acciones adecuadas para gestionar su riesgo.
Fuentes de medios
de comunicación adversos
Fuentes de noticias tradicionales (periódicos, medios de comunicación)
Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)
Bases de datos internacionales
Blogs y foros
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