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Nuestras soluciones

Comprobación de PEP y Sanciones
Escanee a sus clientes contra las fuentes de datos globales de PEP y Sanciones.
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Comprobación de medios de comunicación adversos
de comunicación fiables de todo el mundo.
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Verificación de la identidad
Evite la persecución, verifique laidentificación de sus clientes.
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Servicio de consultoría AML
Los profesionales certificados por ACAMS pueden evaluar el riesgo de LD/FT para su negocio
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¿Cómo puede ayudar MemberCheck?

Nuestros clientes disponen de una soluciónsegura y sencilla en lo que respecta a la búsqueda de personas políticamenteexpuestas o de alto riesgo, así como a la comprobación de nombres en listas desanciones, normativas, policiales y otras listas oficiales.

Utilice nuestros sofisticados filtros deescaneo y el flujo de trabajo de diligencia debida para minimizar la cantidadde tiempo que dedica a clasificar las falsas coincidencias. Los resultados delescaneo y las secciones de informes le permiten acceder a los detalles de losclientes, cuando y donde sea necesario, así como descargar informes, parapersonalizarlos para una investigación más profunda o para proporcionar pruebasdel cumplimiento de su programa AML con fines de auditoría.Solicite una demostración.

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* Esta página está pensada únicamente comoinformación general y no debe considerarse como la única fuente de informaciónpara sus obligaciones y programa de lucha contra el blanqueo de capitales. Porfavor, visite los sitios de las autoridades reguladoras locales para obtener lainformación más reciente y completa.

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