Solution sans effort de gestion des risques et de conformité de lutte contre le blanchiment d’argent

Se conformer à la législation mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et réduire le risque que votre entreprise soit impliquée dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
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As seen on financial review
Solutions de Membercheck
PPE et contrôles des sanctions
Aider les entreprises à se conformer aux réglementations de vérification d’identité/reconnaissance du client au niveau mondial.
Contrôles des médias défavorables
Analyse globale et fiable des médias défavorables.
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Vérification de l’identité
Vérification intelligente, simple et fiable des documents d’identité.
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Enhanced Due Diligence
Manage the risk of dealing with high risk customers
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Service de conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Les professionnels certifiés ACAMS peuvent évaluer le risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre entreprise.
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Conformité transparente
Utilisez un flux de travail et des filtres sophistiqués de vigilance, afin de réduire le temps passé à trier les fausses correspondances. Notre interface facile à utiliser et notre section de résultats d’analyse vous permettent d’accéder aux détails des clients et de produire des rapports sur vos décisions de vigilance accrue.
En savoir plus sur la PPE et le contrôle des sanctions
SCANNER
Analysez des sources de données mondialement reconnues en intégrant via notre API RESTful et en entrant le nom de vos clients, ou en téléchargeant un fichier de noms, et choisissez les filtres d’analyse uniques de votre entreprise pour minimiser les fausses correspondances.
EXAMINER ET ÉVALUER
Examinez les profils détaillés des résultats pour les personnes ou les entreprises analysées. Menez une vigilance accrue et évaluez si les profils correspondent vraiment.
ENREGISTRER LES DÉCISIONS
Enregistrez les décisions de vigilance, les évaluations des risques et les commentaires par rapport à toutes les correspondances. Une liste blanche est créée, basée sur les décisions enregistrées, pour éliminer les fausses correspondances identifiées lors des analyses futures.
Accélérer l’intégration des clients
L’API RESTful de MemberCheck permet une intégration complète de bout-en-bout avec votre propre application Web ou outil de gestion de la relation client. L’intégration de l’API fournit des résultats de filtrage PPE et de sanctions, de médias défavorables et de vérification d’identité en temps réel pour accélérer l’intégration de vos clients.
En savoir plus sur le contrôle des médias défavorables
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Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco
Testimonial Image

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.​

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation
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DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.​

Director Ejecutivo - DDH Superannuation
Visualisation en temps réel
Réduction de l’effort manuel
Intégration client plus rapide
Filtres de criblage avancés
Surveillance continue
Rapports exportables disponibles via l’interface utilisateur et l’API
Connaissez votre client,gérez vos risques
Examinez une base de données mondiale de listes PPE/Sanctions et des médias défavorables, et identifiez si vos clients sont politiquement exposés, sanctionnés ou ont un profil médiatique défavorable. Le flux de travail sophistiqué de vigilance accrue de MemberCheck vous permet de définir des décisions et de répartir les risques, en fonction des informations de profil fournies pour faire correspondre les personnes et les entreprises.
En savoir plus sur la vérification d’identité
Sources de données mondiales
sur la PPE/sanctions
Flux de travail de vigilance
accruesophistiqué
Analyse des filtres pour minimiser
les fausses correspondances
Interface intuitive et facile à utiliser
Criblage par résultats
Base dedonnées mise à jour quotidiennement
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Votre guide ultime pour réussir la conformité de lutte contre le blanchiment d’argent :Liste de contrôle
Cette liste de contrôle passe en revue les meilleures pratiques de gestion de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les institutions financières, les PME et les autres entreprises impliquées dans des transactions de grande valeur. Notre liste de contrôle étape par étape assure la conformité et l’atténuation du risque de fraude et d’autres crimes financiers tout en protégeant votre entreprise contre les litiges et les atteintes à la réputation.
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