簡便な
AMLリスク・コンプライアンス

世界のAML/CTF法令に適合してあなたの企業がマネーロンダリングまたはテロ資金供与に関与してしまうリスクを軽減しましょう
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シームレスなコンプライアンス
高度なデュー・ディリジェンス・ワークフローおよびフィルターを利用して、誤ったマッチを調べる時間を短縮しましょう。当社の簡単なインターフェースおよびスキャン結果は、デュー・ディリジェンス選択において顧客情報アクセスおよびレポート作成を実現させます。
外国PEPおよび制裁チェックの詳細はこちら
seamless compliance UI
スキャン
当社のRESTful APIを統合して顧客名の入力、または名簿一覧をアップロードして、誤ったマッチを最小限に抑えるために企業の独自スキャンフィルターを選択することで、世界的に認識されたデータソースをスキャン。
レビュー・評価
スキャンした個人または企業マッチ結果の詳細プロフィールを確認できます。デュー・ディリジェンスを実施してプロフィールが正確なマッチなのか否か評価します。
判断内容を記録
すべてのマッチに対してデュー・ディリジェンス判断、リスクアセスメント、コメントを記録することが可能です。今後のスキャンによって特定された誤ったマッチを排除するため、記録された判断に基づいてホワイトリストが作成されます。
顧客オンボーディングを速める
MemberCheckのRESTful APIは独自のウェブアプリまたはCRMで完全なエンドツーエンド統合を実現します。API統合は外国PEPおよび制裁、アドバース・メディア、身分証明書の認証のスクリーニング結果をリアルタイムで提供し、顧客オンボーディングを加速化します。
アドバース・メディアチェックの詳細はこちら
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The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.

I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.

Patrick Poblador

Business Development Officer - Info-Vision Research
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We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support.

Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.

Yana P

Chief Risk and Compliance Officer - Paynetics
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Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco
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I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.​

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation
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DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.​

Director Ejecutivo - DDH Superannuation
リアルタイムスクリーニング
手作業の軽減
より迅速な顧客オンボーディング
高度なスクリーニングフィルター
継続中の監視業務
UIおよびAPIを介したエクスポート可能なレポートあり
顧客管理、,
リスク管理
外国PEP//制裁リストのグローバルデータベースおよびアドバースメディアをスクリーニングして顧客の政治的影響力、制裁の有無、アドバースメディアプロフィールがあるかについて特定できます。MemberCheckの高度なデュー・ディリジェンスワークフローは、マッチングした個人や企業のプロフィール情報に基づいて判断およびリスク回避を実現します。
身分証明書の認証に詳細はこちら
グローバル外国PEP/制裁データソース
高度なデュー・ディリジェンスワークフロー
フィルタースキャンで誤ったマッチを軽減
直感的で使用しやすいインターフェース
バッチスクリーニング
データベースは毎日更新
担当している業界
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AMLコンプライアンスを成功に導く手引き:
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このチェックリストは、高額取引に関わる金融機関、中小企業、その他企業の反マネーローンダリングおよびテロ資金対策(AML/CTF)コンプライアンスの管理におけるベストプラクティスを評価します。当社のステップを組んだチェックリストは、詐欺のリスクおよび他の金融犯罪におけるコンプライアンスおよび軽減を保証しつつ、あなたの企業を法的措置および批評から保護します。
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