Cobertura mundial
Cobertura mundial
Clave del mapa
Más información sobre la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su país
Nuestras soluciones
Comprobación de PEP y Sanciones
Comprobación de medios de comunicación adversos
Verificación de la identidad
Servicio de consultoría AML
¿Cómo puede ayudar MemberCheck?
Nuestros clientes disponen de una soluciónsegura y sencilla en lo que respecta a la búsqueda de personas políticamenteexpuestas o de alto riesgo, así como a la comprobación de nombres en listas desanciones, normativas, policiales y otras listas oficiales.
Utilice nuestros sofisticados filtros deescaneo y el flujo de trabajo de diligencia debida para minimizar la cantidadde tiempo que dedica a clasificar las falsas coincidencias. Los resultados delescaneo y las secciones de informes le permiten acceder a los detalles de losclientes, cuando y donde sea necesario, así como descargar informes, parapersonalizarlos para una investigación más profunda o para proporcionar pruebasdel cumplimiento de su programa AML con fines de auditoría.Solicite una demostración.
* Esta página está pensada únicamente comoinformación general y no debe considerarse como la única fuente de informaciónpara sus obligaciones y programa de lucha contra el blanqueo de capitales. Porfavor, visite los sitios de las autoridades reguladoras locales para obtener lainformación más reciente y completa.
¿Preparado para reducir el riesgo?
Solicite una demostración
