AML Danışma Hizmeti
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı Risk Değerlendirmesi
İşinizle ilgili riskleri değerlendirin
Uygun Maliyetli Hizmet
Bölgeye Özel
Kişiye Özel Danışmanlık
Kapsamlı Çerçeve
Artık Risk
Doğal Riskleri Belirleme
ACAMS Sertifikalı Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme Danışmanlarımız
Campbell B.
Campbell is based in Auckland, New Zealand and has over 5 years of project-based experience in the AML/CTF industry. He has held his ACAMS accreditation since 2020 and has worked in various different industries including Finance, Banking, Telecommunications and retail. Campbell is able to perform Risk Assessment Consultations for companies located in New Zealand.
Carolina C.
Carolina joins our consulting team from Uruguay. She has 2 years of experience in the AML industry. Specialising in the Crypto, Retail, FMCG, Business Intelligence and AI markets. Carolina can provide risk assessment consulting across Latin America with a key focus on Argentina, Uruguay, Mexico, and Colombia.
Delfina C.
Delfina has 8 years experience with the AML/CTF industry. Joining our consulting team from Uruguay allows her to conduct risk assessments for clients based in countries such as Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Mexico, Peru, Bolivia, and Paraguay. Delfina specialises in crypto, finance and retail industries.
Francois C.
Francois joins our team from South Africa and has over 11 years of experience in the AML/CTF industry. Throughout his career Francois has worked primarily in the Banking and Insurance industry and understands the importance of having the appropriate AML/CTF processes in such heavily regulated industries. He has held his ACAMS certification for over 3 years and is able to perform Risk Assessment Consultations for companies located in Africa.
Sarkis M.
Sakis has 15 years experience within the AML/CTF industry. Based in Lebanon, Sarkis has worked in a variety of sectors including banking, technology, risk management and compliance. He has held his ACAMS accreditation for over 5 years and can conduct risk assessments across the globe.
Tony A.
Tony is based in North Carolina, United States and brings to the table over 10 years of practical experience in the AML/CTF industry. Throughout his career he has worked in various industries with a strong focus on the banking industry in particular; retail, commercial and investment banking. Tony has held his ACAMS accreditation for over 4 years and is able to perform Risk Assessment Consultations for companies based in the USA and UK.
Alan T.
Alan joins the MemberCheck consulting team from Hong Kong. He has over 2 years experience within the AML/CTF industry, holding his ACAMS certification for roughly 9 months. Throughout his career he has worked in various industries with a focus on banking, finance, and industrial. Alan is able to conduct risk assessments for clients based in Hong Kong, Indonesia and Malaysia.
James C.
James joins our consulting team from India. He has over 8 years experience in the AML/CTF industry. Having worked in a range of industries including, banking, credit, compliance and wealth management. He has held his ACAMS certification for over 2 years, allowing him to conduct risk assessments across the globe.
Laura W.
Based in Wellington, New Zealand, Laura has over 15 years of hands-on experience in the AML/CTF industry. She has worked in a various range of industries including; Banking, Insurance, Asset Management, Financial services and Capital Markets. Laura has held her ACAMS accreditation for over 10 years and is confident in performing Risk Assessment Consultations for companies in the MENA region, India, Australia, New Zealand and the UK.
Sumeer P.
Sumeer joins our advisory team from Sydney, Australia. He has over 12 years of experience in the AML industry and specialises in Funds Management. He has held his ACAMS certification for over 4 years now and is also a Chartered Secretary (Fellow). Sumeer is able to provide Risk Assessment Consultations for companies located within Australia.
Tamuka N.
Tamuka has over 14 years of experience within the AML industry and is registered as a Barrister & Solicitor of the High Court of New Zealand. Based in New Zealand, Tamuka has worked in a variety of sectors including, Banking, Insurance, Stockbroking, Payment Card Services and Trustee Services. He has recently been awarded his ACAMS certification and is a recipient of the New Zealand Compliance Professional of the Year (2019) presented by the Governance Risk & Compliance institute of Australasia.
Danışmanlık Hizmetimizin İçerdikleri:
Risk değerlendirmesi yapmak için kullanılan metotlar
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı faaliyetlerinin doğal risk olasılığı ve etkisi üzerine yapılan değerlendirmeler
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı faaliyetlerinin risk seviyelerini belirleme (düşük, orta, yüksek)
PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) de dahil olmak üzere müşterilere ilişkin risk değerlendirmesi
Sektöre özel ürün, hizmetlerin ve dağıtım kanallarını üzerine yapılan risk değerlendirmesi
İşletmelerin doğası, hacmi ve karmaşıklığı ile faaliyet gösterdiği sektörün oluşturduğu ek riskler üzerine değerlendirme
Müşterilerinize karşı PEP/Sanction ve Olumsuz Medya çözümleri ile Due Diligence (Müşteri Risk Değerlendirmesi) yapabileceğiniz platform.
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı Risk Değerlendirmesini Neden Yapmalısınız?
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme risk değerlendirme sistemleri, güvenlik açıklarını belirlemede ve bu tür riskleri azaltmak ve yönetmek için politika ve prosedürler geliştirmede size yardımcı olur. Rapor vermek zorunda olan bir kuruluşun Kara Paranın Aklanması ve/veya Terörün finansmanı faaliyetlerine karşı tamamen bağışık olduğuna inanmak zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bir kuruluşun Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı faaliyetlerine maruz kalmaması için mümkün olan en kısa sürede riskleri değerlendirip çözümlere öncelik vermesi ve bu tür riskleri izleyebilmesine imkan sunan bir yapı oluşturması gerekmektedir.
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının doğal risklerini nasıl belirleyebilirsiniz?
Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme faaliyetlerine karşı bir risk analiz sistemi ile risklerin belirlenmesi ve etkilerin değerlendirmesini sağlayan bir yapı geliştirerek
Geliştirdiğiniz bu yapıyı tüm geçerli riskler ve bunlarla ilgili risk niteliklerine göre güçlendirerek
Risk değerlendirme sistemini sürekli bir şekilde yürüterek sonuçların puanlama ve sıralama prosedürleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol ederek
Doğal riskler belirlendikten sonra sistemler ve kontrollerle risk azaltılmalıdır. Bu sayede geriye kalan riskler tahmin edilebilir ve risk yönetim sistemleri ile kontrol altında tutulabilir.
Devamlı Risk Analizi
Hizmetinizi sunmak için herhangi bir yeni ürün, kanal veya yaklaşımın piyasaya sürülmesinden önce, her zaman Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı (ML/TF) riskinizin bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Sistemlerinizin ve kontrollerinizin rutin olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, çeşitli tetikleyiciler, bir ürün veya kanalın Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı (ML/TF) riskinin derhal gözden geçirilmesini gerektirebilir.
Risk Değerlendirmesi Yapmanızı Gerektiren Durumlar
Müşteri tabanınız ya da ürün ve hizmetlerinizde oluşabilecek herhangi bir artış
İşlemlerin hacminde veya değerinde oluşabilecek herhangi bir artış
Ürün ve hizmetleriniz üzerinde meydana gelen her değişim
İşlem takibinizde meydana gelen olağandışı bir modelleme tanımlandığı durumlar.
Devamlı Müşteri Risk Değerlendirmesi (Due Diligence) sisteminizde olağandışı bir eylemin görüldüğü durumlar.
Taramaların bir ürün veya hizmetin suç amaçlı kullanıldığını gösterdiği durumlar.
Risk puanınızın değişmesine etki eden dış gelişmeler.
İdari kurullar tarafından ürün veya kanalınızı etkileyen Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı risklerine dair yayınlanan tebligatlar.
Kara Paranın Aklamasını Önleme Danışmanlığımızla İlgileniyor Musunuz?
