Anasayfa

Hakkımızda

Müşterinizi Tanıyın, Riskinizi Yönetin

Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme (AML/CTF) ve Siyası Nüfuz Sahibi Kişi ve Yaptırım Listesi (PEP/Sanction) Tarama Servisi Sağlayıcısı

Çözümlerimizi İnceleyin Bize Ulaşın

Hakkımızda

MemberCheck 2008 yılında işletmelerin Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme (AML/CTF) ihtiyaçlarını karşılaması için kurulmuştur. 2008’den bu yana sektör raporlama yapan kuruluşlara yüklenen yeni sorumluluklar ve yükümlülüklerle birlikte önemli dönüşümler geçirmiştir. Bu dönüşümleri geliştirmek adına MemberCheck, regülasyonlardaki son değişimleri sürekli kontrol ederek çözümlerini bu değişikliklere göre güncellemektedir.

MemberCheck ile ortaklık kurarak, mevzuattaki en son değişikliklerle uyumlu kalırken uyumluluk süreçlerinizin mümkün olduğunca zahmetsiz ve düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

Çözümlerimiz

PEP ve Sanction Check

Siyasi Nüfuz Sahibi kişileri (PEP) taramanıza ve kişi veya şirketlerin adlarını yaptırım listelerine karşı kontrol etmenize olanak tanıyan güvenli ve kapsamlı çözümümümüzdür. Gerçek zamanlı tekli tarama ya da grup tarama dosyası ile çoklu isim tarama seçenekleri mevcuttur.

Detaylı Bilgi

Olumsuz Medya Taraması ( Adverse Media Check)

PEP ve Sanction Check sırasında gerçekleştirilen olumsuz medya taraması, iş ortaklarınızla ilgili olası riskleri belirlemenize yardımcı olmak için, tarama yaptığınız müşterilerinizle ilgili medyada yer alan olumsuz haber ayrıntılarına erişmenizi sağlar.

Detaylı Bilgi

Kimlik Doğrulama (IDV)

Müşterilerinizin kimlik dökümanlarının meşru olup olmadığını kontrol etmenize olanak sağlar. PEP Check/Sanction Check/Olumsuz Medya Taraması ve Kimlik Doğrulama işlemlerinizi eş zamanlı gerçekleştirmek için tek yapmanız gereken müşterilerinizin ismini sisteme girmenizdir. (Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin’de erişime açık)

Detaylı Bilgi

Kara Paranın Aklanmasını Önleme Danışmanlığı (AML)

Detaylı Bilgi

Enhanced Due Diligence

A secure and intuitive solution that allows you to screen for politically exposed persons and check names of individuals or companies against sanctions lists. Real-time single scanning or scan multiple names at a time in a batch file.

Learn more

Sağlam, Güvenilir ve Kapsamlı Çözümler

MemberCheck, müşterilerinin Kara Paranın Aklanmasını Önleme regülasyonlarına uymasına yardımcı olmayı amaçlayan, entegrasyonu kolay, sorunsuz, güvenilir ve global çözümler sunar.

195

Ülkede ortaklık

60M

MemberCheck üzerinden yapılan tarama

Günlük

24 saatte bir güncellenen veri tabanı

10,000+

Müşteri sayısı

Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratan ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz.

Yüksek Kalite

Seçkin ürünler ve rakipsiz hizmet ile müşterilerilerimize istisnai değerler sunuyoruz.

Azami Tutku

Yenilikçi olmak, gelişmek ve ilerlemek için tutkuyla çalışıyoruz.

Doğruluk

Dürüst ve güvenilir eylemlerle güven inşa etmeye gayret ediyoruz.

Takım Çalışması

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için alanında uzman ekibimizle her zaman birlikte çalışıyoruz.

Bütünlük

Her yönden gelişmeyi ve ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçladığımızdan dolayı, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ürün/hizmetlerimize maksimum değeri veriyoruz.

Çalıştığımız sektörler

Sigorta

Finansal Hizmetler

Dijital Bankacılık

Emeklilik

Oyun ve Bahis

Muhasebeciler

Avukatlar

Kripto Borsaları

Değerli Metaller

Emlak

Gelişmekte olan Piyasalar

The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.

I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.

Patrick Poblador

Business Development Officer - Info-Vision Research

We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support.

Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.

Yana P

Chief Risk and Compliance Officer - Paynetics

Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation

DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.

Director Ejecutivo - DDH Superannuation

Neurocom Group

MemberCheck, Neurocom Group'un bir üyesidir. 1992 yılında kurulan Neurocom Group
aşağıdaki şirketlerden oluşmaktadır:

Neurocom Pty Ltd

Neurocom, otuz yıllık endüstri deneyimiyle, finansal hizmet sağlayıcılara ve düzenlenmiş kuruluşlara kapsamlı sahtecilik ve risk yönetimi çözümleri sunan veri odaklı bir çözüm sağlayıcısıdır.

Detaylı Bilgi

NameScan

2008'den beri anında PEP ve Yaptırım kontrolü sağlayıcısı olan NameScan, küçük ve orta ölçekli işletmelere AML/CTF uyumluluk hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır.

Detaylı Bilgi 

GPayments Pty Ltd

1999'da kurulan Gpayments, kimlik doğrulama, ödeme ve güvenlik çözümleri sağlayıcısıdır. Sınır ötesi çalışan GPayments, çok sayıda ödeme hizmeti sağlayıcısına ve bankaya çözümler sunmaktadır.

Detaylı Bilgi