Home
/
Solutions
/
Service de conseil pour lutter contre le blanchiment d’argent

Service de conseil pour lutter contre le blanchiment d’argent

Évaluez facilement le risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre entreprise

Travaillez avec nos consultants accrédités pour évaluer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour votre entreprise.

Évaluez les risques pour votre entreprisesans effort

Effectuer une évaluation des risques liés au risque intrinsèque de votre entreprise et aux procédures existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme. Recevez des recommandations sur la façon de gérer et renforcer les contrôles existants.

Service rentable

Accès à des professionnels expérimentés, à un prix raisonnable, qui peuvent vous conseiller sur la façon de réduire votre risque de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme.

Spécifique à la région

Nous disposons d’un réseau mondial de professionnels qui connaissent bien la législation locale et qui vous conseilleront sur vos obligations adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Consultation sur mesure

Chaque session de conseil sera personnalisée pour votre entreprise et les produits ou services que vous fournissez.

Cadre global

Utilisez un processus standardisé et systématique pour évaluer votre conformité aux réglementations de base pour la lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme.

Risque résiduel

Déterminez votre risque résiduel global en évaluant comment les contrôles associés à chaque écart réduisent le niveau de risque.

Identifier les risques inhérents

Déterminez les vulnérabilités qui existent sur votre marché, avant la mise en œuvre de votre programme de lutte contre le blanchiment d’argent.

Nos conseillers de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme certifiés ACAMS

Consultez l’un de nos experts accrédités pour déterminer le risque d’exposition de votre entreprise à des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
 campbell b photo

Campbell B.

Campbell est basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et possède plus de 5 ans d’expérience en matière de projets dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il détient son accréditation ACAMS depuis 2020 et a travaillé dans différents secteurs, notamment la finance, la banque, les télécommunications et la vente au détail. Campbell peut effectuer des consultations d’évaluation des risques pour les entreprises situées en Nouvelle-Zélande.

Nouvelle-Zélande
carolina c photo

Carolina C.

Carolina rejoint notre équipe de consultants depuis l’Uruguay. Elle a 2 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent. Spécialisée dans les marchés de la cryptomonnaie, de la vente au détail, des produits de grande consommation, de l’Intelligence d’Entreprise et de l’Intelligence Artificielle. Carolina peut fournir des conseils en évaluation des risques à travers l’Amérique latine, en particulier pour l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique et la Colombie.

Uruguay
delfina photo

Delfina C.

Delfina possède 8 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Rejoindre notre équipe de consultants depuis l’Uruguay lui permet de mener des évaluations des risques pour des clients basés dans des pays tels que l’Argentine, l’Uruguay, la Colombie, le Chili, le Costa Rica, le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. Delfina est spécialisée dans les secteurs de la cryptomonnaie, de la finance et de la vente au détail.

Uruguay
francois photo

Francois C.

François rejoint notre équipe d’Afrique du Sud et a plus de 11 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tout au long de sa carrière, François a travaillé principalement dans le secteur des banques et des assurances et comprend l’importance d’avoir des processus appropriés de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans des secteurs aussi fortement réglementés. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 3 ans et il peut effectuer des consultations d’évaluation des risques pour des entreprises situées en Afrique.

Afrique du Sud
Sarkis M photo

Sarkis M.

Sarkis a 15 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Basé au Liban, Sarkis a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, la technologie, la gestion des risques et la conformité. Il détient son accréditation ACAMS depuis plus de 5 ans et peut effectuer des évaluations des risques dans le monde entier.

Liban
tony a photo

Tony A.

Tony est basé en Caroline du Nord, aux États-Unis, et apporte à la table plus de 10 ans d’expérience pratique dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans diverses industries avec un fort accent sur le secteur bancaire en particulier; banque de détail, de commerce et d’investissement. Tony détient son accréditation ACAMS depuis plus de 4 ans et est en mesure d’effectuer des consultations d’évaluation des risques pour des entreprises basées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

États-Unis

Alan T.

Alan rejoint l’équipe de conseil MemberCheck de Hong Kong. Il a plus de 2 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, détenant sa certification ACAMS depuis environ 9 mois. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans diverses industries en particulier sur la banque, la finance et l’industrie. Alan est en mesure de mener des évaluations des risques pour des clients basés à Hong Kong, en Indonésie et en Malaisie.

Hong Kong

James C.

James a rejoint notre équipe de consultants depuis l’Inde. Il a plus de 8 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Avoir travaillé dans divers secteurs, notamment dans les secteurs bancaires du crédit, de la conformité et de la gestion de patrimoine. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 2 ans, ce qui lui permet de mener des évaluations des risques à travers le monde.

Inde
female avatar

Laura W.

Basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Laura a plus de 15 ans d’expérience pratique dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle a travaillé dans un large éventail d’industries, y compris : banque, assurance, gestion d’actifs, services financiers et marchés des capitaux. Laura détient son accréditation ACAMS depuis plus de 10 ans et est confiante dans la réalisation de consultations d’évaluation des risques pour les entreprises de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de l’Inde, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

Nouvelle-Zélande

Sumeer P.

Sumeer se joint à notre équipe consultative de Sydney, en Australie. Il a plus de 12 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et se spécialise dans la gestion de fonds. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 4 ans maintenant et est également secrétaire agréé (« Fellow »s). Sumeer est en mesure de fournir des consultations d’évaluation des risques pour les entreprises situées en Australie.

Australie

Tamuka N.

Tamuka a plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et est enregistré en tant qu’avocat et avocat de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Basée en Nouvelle-Zélande, Tamuka a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, l’assurance, le courtage, les services de cartes de paiement et les services fiduciaires. Il a récemment reçu sa certification ACAMS et a reçu le prix du professionnel de la conformité néo-zélandais de l’année (2019), présenté par le l’Institut de Gouvernance des Risques et de Conformité d’Australasie.

Nouvelle-Zélande

Le service de conseil fournit :

La méthode utilisée pour effectuer l’évaluation des risques

Une évaluation de la probabilité et de l’impact du risque inhérent de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Une échelle pour évaluer le niveau d’importance du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (faible, moyen ou élevé)
Le risque associé à vos types de clients, y compris les personnes politiquement exposées
Une évaluation des produits et services proposés par votre entreprise et de leurs canaux de distribution
La nature, la taille et la complexité de votre entreprise et tout risque supplémentaire posé par l’industrie dans laquelle vous exercez vos activités
Plate-forme où vous serez en mesure d’effectuer une vigilance accrue de vos clients grâce à notre solution PPE / Sanction et Médias défavorables

Pourquoi effectuer une évaluation des risques de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme ?

Une évaluation des risques de lutte contre le blanchimentd’argent et le financement du terrorisme peut vous aider à identifier lesvulnérabilités et à élaborer des politiques et des procédures pour atténuer etgérer ces risques. Il est déraisonnable de croire qu’une organisationdéclarante est totalement à l’abri pour être utilisée pour des activités deblanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme. En tant que telle, uneorganisation devrait hiérarchiser et évaluer son exposition au risque de delutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dès quepossible, et établir des cadres pour hiérarchiser et surveiller ce risque.

Comment déterminer votre risque inhérent de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme?

Élaborer une technique ou un cadre d’évaluation des risques qui convient à l’analyse des risques de vulnérabilité des activités de blanchiment d’argent/financement du terrorisme et qui comprend des méthodes pour quantifier la probabilité et l’effet de ces risques.

Complétez le modèle en le remplissant avec tous les risques pertinents et leurs caractéristiques de risques correspondants.

Effectuer l’évaluation des risques et vérifier que le résultat est conforme aux procédures de notation ou de classement du modèle.

Une fois que vous avez identifié votre risque inhérent, vous devez l’atténuer grâce à l’utilisation de systèmes et de contrôles. Vous pouvez ensuite estimer le risque restant et le gérer à l’aide de systèmes et de contrôles de gestion des risques.

Examen continu des risques

Avant le lancement d’un nouveau produit, canal ou approche pour la prestation de votre service, une évaluation de votre risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme doit toujours être effectuée.Outre l’évaluation de routine de vos systèmes et contrôles, divers éléments déclencheurs peuvent nécessiter un examen immédiat du risques de blanchiment d’argent/financement du terrorisme d’un produit ou d’un canal.

Déclencheurs pour effectuer une évaluation des risques

Une augmentation de votre clientèle ou une croissance de l’utilisation de votre produit ou service.

Une modification du volume ou des valeurs des transactions.

Any significant changes that have been made to your product or service.

La surveillance de vos transactions identifie des modèlesinhabituels.

Vos vérifications continues de la vigilance accrue à l’égard de la clientèle montrent une activité inhabituelle.

Les contrôles montrent l’émergence d’une exploitation criminelle d’un produit ou d’un service.

Développements externes qui entraînent la modification devotre score de risque.

Communications des organes directeurs sur le risque deblanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre produit ou canalindustriel.

chat icon

Intéressé par notre service de conseil en lutte contre le blanchiment d’argent ?

Laissez nos conseillers ACAMS spécialisés vous aider à gérer vos risques et vous fournir les étapes nécessaires pour atténuer autant de risques inhérents que possible. Remplissez le formulaire et nous vous contacterons.