Service de conseil pour lutter contre le blanchiment d’argent
Évaluez facilement le risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre entreprise
Évaluez les risques pour votre entreprisesans effort
Service rentable
Spécifique à la région
Consultation sur mesure
Cadre global
Risque résiduel
Identifier les risques inhérents
Nos conseillers de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme certifiés ACAMS
Campbell B.
Campbell est basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et possède plus de 5 ans d’expérience en matière de projets dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il détient son accréditation ACAMS depuis 2020 et a travaillé dans différents secteurs, notamment la finance, la banque, les télécommunications et la vente au détail. Campbell peut effectuer des consultations d’évaluation des risques pour les entreprises situées en Nouvelle-Zélande.
Carolina C.
Carolina rejoint notre équipe de consultants depuis l’Uruguay. Elle a 2 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent. Spécialisée dans les marchés de la cryptomonnaie, de la vente au détail, des produits de grande consommation, de l’Intelligence d’Entreprise et de l’Intelligence Artificielle. Carolina peut fournir des conseils en évaluation des risques à travers l’Amérique latine, en particulier pour l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique et la Colombie.
Delfina C.
Delfina possède 8 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Rejoindre notre équipe de consultants depuis l’Uruguay lui permet de mener des évaluations des risques pour des clients basés dans des pays tels que l’Argentine, l’Uruguay, la Colombie, le Chili, le Costa Rica, le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. Delfina est spécialisée dans les secteurs de la cryptomonnaie, de la finance et de la vente au détail.
Francois C.
François rejoint notre équipe d’Afrique du Sud et a plus de 11 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tout au long de sa carrière, François a travaillé principalement dans le secteur des banques et des assurances et comprend l’importance d’avoir des processus appropriés de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans des secteurs aussi fortement réglementés. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 3 ans et il peut effectuer des consultations d’évaluation des risques pour des entreprises situées en Afrique.
Sarkis M.
Sarkis a 15 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Basé au Liban, Sarkis a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, la technologie, la gestion des risques et la conformité. Il détient son accréditation ACAMS depuis plus de 5 ans et peut effectuer des évaluations des risques dans le monde entier.
Tony A.
Tony est basé en Caroline du Nord, aux États-Unis, et apporte à la table plus de 10 ans d’expérience pratique dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans diverses industries avec un fort accent sur le secteur bancaire en particulier; banque de détail, de commerce et d’investissement. Tony détient son accréditation ACAMS depuis plus de 4 ans et est en mesure d’effectuer des consultations d’évaluation des risques pour des entreprises basées aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Alan T.
Alan rejoint l’équipe de conseil MemberCheck de Hong Kong. Il a plus de 2 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, détenant sa certification ACAMS depuis environ 9 mois. Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans diverses industries en particulier sur la banque, la finance et l’industrie. Alan est en mesure de mener des évaluations des risques pour des clients basés à Hong Kong, en Indonésie et en Malaisie.
James C.
James a rejoint notre équipe de consultants depuis l’Inde. Il a plus de 8 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Avoir travaillé dans divers secteurs, notamment dans les secteurs bancaires du crédit, de la conformité et de la gestion de patrimoine. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 2 ans, ce qui lui permet de mener des évaluations des risques à travers le monde.
Laura W.
Basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Laura a plus de 15 ans d’expérience pratique dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle a travaillé dans un large éventail d’industries, y compris : banque, assurance, gestion d’actifs, services financiers et marchés des capitaux. Laura détient son accréditation ACAMS depuis plus de 10 ans et est confiante dans la réalisation de consultations d’évaluation des risques pour les entreprises de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de l’Inde, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.
Sumeer P.
Sumeer se joint à notre équipe consultative de Sydney, en Australie. Il a plus de 12 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et se spécialise dans la gestion de fonds. Il détient sa certification ACAMS depuis plus de 4 ans maintenant et est également secrétaire agréé (« Fellow »s). Sumeer est en mesure de fournir des consultations d’évaluation des risques pour les entreprises situées en Australie.
Tamuka N.
Tamuka a plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent et est enregistré en tant qu’avocat et avocat de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Basée en Nouvelle-Zélande, Tamuka a travaillé dans divers secteurs, notamment la banque, l’assurance, le courtage, les services de cartes de paiement et les services fiduciaires. Il a récemment reçu sa certification ACAMS et a reçu le prix du professionnel de la conformité néo-zélandais de l’année (2019), présenté par le l’Institut de Gouvernance des Risques et de Conformité d’Australasie.
Le service de conseil fournit :
La méthode utilisée pour effectuer l’évaluation des risques
Une évaluation de la probabilité et de l’impact du risque inhérent de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Une échelle pour évaluer le niveau d’importance du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (faible, moyen ou élevé)
Le risque associé à vos types de clients, y compris les personnes politiquement exposées
Une évaluation des produits et services proposés par votre entreprise et de leurs canaux de distribution
La nature, la taille et la complexité de votre entreprise et tout risque supplémentaire posé par l’industrie dans laquelle vous exercez vos activités
Plate-forme où vous serez en mesure d’effectuer une vigilance accrue de vos clients grâce à notre solution PPE / Sanction et Médias défavorables
Pourquoi effectuer une évaluation des risques de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme ?
Une évaluation des risques de lutte contre le blanchimentd’argent et le financement du terrorisme peut vous aider à identifier lesvulnérabilités et à élaborer des politiques et des procédures pour atténuer etgérer ces risques. Il est déraisonnable de croire qu’une organisationdéclarante est totalement à l’abri pour être utilisée pour des activités deblanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme. En tant que telle, uneorganisation devrait hiérarchiser et évaluer son exposition au risque de delutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dès quepossible, et établir des cadres pour hiérarchiser et surveiller ce risque.
Comment déterminer votre risque inhérent de lutte contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme?
Élaborer une technique ou un cadre d’évaluation des risques qui convient à l’analyse des risques de vulnérabilité des activités de blanchiment d’argent/financement du terrorisme et qui comprend des méthodes pour quantifier la probabilité et l’effet de ces risques.
Complétez le modèle en le remplissant avec tous les risques pertinents et leurs caractéristiques de risques correspondants.
Effectuer l’évaluation des risques et vérifier que le résultat est conforme aux procédures de notation ou de classement du modèle.
Une fois que vous avez identifié votre risque inhérent, vous devez l’atténuer grâce à l’utilisation de systèmes et de contrôles. Vous pouvez ensuite estimer le risque restant et le gérer à l’aide de systèmes et de contrôles de gestion des risques.
Examen continu des risques
Avant le lancement d’un nouveau produit, canal ou approche pour la prestation de votre service, une évaluation de votre risque de blanchiment d’argent/financement du terrorisme doit toujours être effectuée.Outre l’évaluation de routine de vos systèmes et contrôles, divers éléments déclencheurs peuvent nécessiter un examen immédiat du risques de blanchiment d’argent/financement du terrorisme d’un produit ou d’un canal.
Déclencheurs pour effectuer une évaluation des risques
Une augmentation de votre clientèle ou une croissance de l’utilisation de votre produit ou service.
Une modification du volume ou des valeurs des transactions.
Any significant changes that have been made to your product or service.
La surveillance de vos transactions identifie des modèlesinhabituels.
Vos vérifications continues de la vigilance accrue à l’égard de la clientèle montrent une activité inhabituelle.
Les contrôles montrent l’émergence d’une exploitation criminelle d’un produit ou d’un service.
Développements externes qui entraînent la modification devotre score de risque.
Communications des organes directeurs sur le risque deblanchiment d’argent/financement du terrorisme pour votre produit ou canalindustriel.
