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Qui sommes-nous

Qui sommes-nous

Connaissez votre client, gérez vos risques

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fournisseur de services de dépistage de la PPE et des Sanctions

Qui sommes-nous ?

MemberCheck a été fondée en 2008 pour aider les organisations à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Depuis 2008, l’industrie a subi d’importants changements, avec de nouvelles responsabilités et obligations imposées aux entités déclarantes. MemberCheck continue d’examiner les dernières modifications apportées à la réglementation et met à jour sa solution en conséquence.

En vous associant à MemberCheck, vous pouvez vous assurer que vos processus de conformité sont aussi simples et rationalisés que possible tout en restant conformes aux dernières modifications de la réglementation.

Nos solutions

PPE et Vérification des Sanctions

Une solution sécurisée et intuitive qui vous permet de filtrer les personnes politiquement exposées (PPE) et de vérifier les noms de personnes ou d’entreprises par rapport aux listes de sanctions. Analyse unique en temps réel ou analyse de plusieurs noms à la fois dans un fichier de commandes.
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Vérification des Médias Défavorables

La vérification des médias défavorables, effectuée lors des vérifications PPE et Sanction, fournit des détails sur toute couverture médiatique négative dans les médias concernant votre client, afin de vous aider à identifier le risque potentiel associé à ce client.
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Vérification de l’identité

Vous pouvez vérifier si les documents d’identité fournis par vos clients sont légitimes. Vous n’avez qu’à entrer un nom une seule fois pour effectuer simultanément une vérification PPE/Sanction/Média défavorable et une vérification d’identité. (Disponible pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine)
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Service de conseil contre le blanchiment d’argent

Une solution sécurisée et intuitive qui vous permet de filtrer les personnes politiquement exposées (PPE) et de vérifier les noms de personnes ou d’entreprises par rapport aux listes de sanctions. Analyse unique en temps réel ou analyse de plusieurs noms à la fois dans un fichier de commandes.
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Enhanced Due Diligence ​

A secure and intuitive solution that allows you to screen for politically exposed persons and check names of individuals or companies against sanctions lists. Real-time single scanning or scan multiple names at a time in a batch file.
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Des solutions solides, fiables et étendues

MemberCheck fournit une solution facile à intégrer,sans problème et fiable, qui vise à aider les clients à se conformer auxréglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

195

Pays que nous couvrons

60M

Scans performed through MemberCheck

Daily

Database is updated every 24 hours

10,000+

Nombre de clients

Nos valeurs

Engagement client

Nous nous efforçons de développer des relations qui ont un impact positif sur la vie de nos clients

Qualité élevée

Nous fournissons des produits exceptionnels et un service inégalé, offrant une valeur exceptionnelle à notre client

La plus grande passion

La passion est au cœur de MemberCheck. Nous nous efforçons constamment d’innover, de nous améliorer et d’aller de l’avant

Agir avec intégrité

Nous sommes honnêtes, éthiques, ouverts et justes. Nous construisons la confiance par des actions honnêtes et fiables

Travail d’équipe

Nous travaillons ensemble, au-delà des frontières, pour aider nos clients à répondre à leurs besoins

Opérer avec transparence

Nous apprécions nos employés, nos clients et nos fournitures. Nous encourageons le développement et l’avancement dans tous les aspects

Industries avec lesquelles nous travaillons

Assurance
Services financiers
Services bancaires numériques
Pension
Jeux et jeux d’argent
Comptables
Avocats
Echanges de cryptomonnaies
Métaux précieux
Immobilier
Marchésémergents
Testimonial Image

The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.

I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.

Patrick Poblador

Business Development Officer - Info-Vision Research
Testimonial Image

We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support.

Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.

Yana P

Chief Risk and Compliance Officer - Paynetics
Testimonial Image

Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco
Testimonial Image

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.​

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation
Testimonial Image

DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.​

Director Ejecutivo - DDH Superannuation

Groupe Neurocom

MemberCheck est un fier membre du groupe Neurocom. Créé en 1992,le groupe comprend les sociétés suivantes :

neurocom logo

Neurocom Pty Ltd

Avec trois décennies d’expérience dans l’industrie, Neurocom est l’un des principaux fournisseurs de solutions axées sur les données qui offre des solutions complètes de gestion de la fraude et des risques aux fournisseurs de services financiers et aux entités réglementées.

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namescan logo

NameScan

Fournisseur instantané de vérification PPE et Sanctions depuis 2008, NameScan est spécialisé dans la fourniture de services de conformité contre le blanchiment d’argent/financement du terrorisme aux petites et moyennes entreprises.

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GPayments Pty Ltd

Fournisseur de solutions d’authentification, de paiement et de sécurité depuis 1999. Travaillant à tous les niveaux, GPayments fournit des solutions à de nombreux fournisseurs de services de paiement et banques.

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logo of cdt
Creative Digital Technology

An eBusiness solution provider since 1992. Working to develop customised business solutions to a diverse customer base.

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