Servicio de consultoría AML
Evalúe fácilmente
el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para suempresa
Evalúe el riesgo para su negocio sin esfuerzo
Servicio rentable
Específico para cada región
Consultas personalizadas
Marco exhaustivo
Riesgo residual
Identificar los riesgos inherentes
Nuestros asesores AML/CTF certificados por ACAMS
Campbell B.
Campbell tiene su sede en Auckland, Nueva Zelanda, y cuenta con más de 5 años de experiencia basada en proyectos en el sector ALD/CTF. Posee su acreditación ACAMS desde 2020 y ha trabajado en diferentes sectores, como el financiero, el bancario, el de las telecomunicaciones y el minorista. Campbell es capaz de realizar Consultas de Evaluación de Riesgos para empresas ubicadas en Nueva Zelanda.
Carolina C.
Carolina se une a nuestro equipo de consultores desde Uruguay. Tiene 2 años de experiencia en la industria de ALD. Se especializa en los mercados de criptomonedas, comercio minorista, bienes de consumo, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Carolina puede proporcionar consultoría de evaluación de riesgos en toda América Latina con un enfoque clave en Argentina, Uruguay, México y Colombia.
Delfina C.
Delfina tiene 8 años de experiencia en la industria ALD/CTF. Al unirse a nuestro equipo de consultores desde Uruguay, le permite realizar evaluaciones de riesgo para clientes con sede en países como Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú, Bolivia y Paraguay. Delfina se especializa en las industrias de criptomonedas, finanzas y comercio minorista.
Francois C.
Francois se une a nuestro equipo desde Sudáfrica y cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector ALD/CFT. A lo largo de su carrera, Francois ha trabajado principalmente en el sector de la banca y los seguros y comprende la importancia de contar con los procesos ALD/CTF adecuados en estos sectores tan regulados. Tiene su certificación ACAMS desde hace más de 3 años y puede realizar consultas de evaluación de riesgos para empresas ubicadas en África.
Sarkis M.
Sarkis tiene 15 años de experiencia en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basado en el Líbano, Sarkis ha trabajado en una variedad de sectores, incluyendo la banca, la tecnología, la gestión de riesgos y el cumplimiento. Tiene la acreditación ACAMS desde hace más de 5 años y puede realizar evaluaciones de riesgo en todo el mundo.
Tony A.
Tony tiene su sede en Carolina del Norte (Estados Unidos) y aporta más de 10 años de experiencia práctica en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A lo largo de su carrera ha trabajado en varias industrias con un fuerte enfoque en la industria bancaria en particular; banca minorista, comercial y de inversión. Tony tiene su acreditación ACAMS desde hace más de 4 años y está capacitado para realizar consultas de evaluación de riesgos para empresas con sede en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Alan T.
Alan joins the MemberCheck consulting team from Hong Kong. He has over 2 years experience within the AML/CTF industry, holding his ACAMS certification for roughly 9 months. Throughout his career he has worked in various industries with a focus on banking, finance, and industrial. Alan is able to conduct risk assessments for clients based in Hong Kong, Indonesia and Malaysia.
James C.
James se une a nuestro equipo de consultores desde la India. Tiene más de 8 años de experiencia en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ha trabajado en una serie de industrias, incluyendo la banca, el crédito, el cumplimiento y la gestión de la riqueza. Tiene su certificación ACAMS desde hace más de 2 años, lo que le permite realizar evaluaciones de riesgo en todo el mundo.
Laura W.
Con sede en Wellington, Nueva Zelanda, Laura tiene más de 15 años de experiencia práctica en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ha trabajado en diversos sectores, como la banca, los seguros, la gestión de activos, los servicios financieros y los mercados de capitales. Laura cuenta con la acreditación ACAMS desde hace más de 10 años y tiene confianza en la realización de Consultas de Evaluación de Riesgos para empresas en la región MENA, India, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
Sumeer P.
Sumeer se une a nuestro equipo de asesores desde Sydney, Australia. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y está especializado en la gestión de fondos. Posee su certificación ACAMS desde hace más de 4 años y es también Chartered Secretary (Fellow). Sumeer es capaz de proporcionar consultas de evaluación de riesgos para las empresas ubicadas en Australia.
Tamuka N.
Tamuka cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y está inscrita como abogada del Tribunal Superior de Nueva Zelanda. Con sede en Nueva Zelanda, Tamuka ha trabajado en diversos sectores, como la banca, los seguros, la intermediación bursátil, los servicios de tarjetas de pago y los servicios fiduciarios. Recientemente ha obtenido su certificación ACAMS y ha sido galardonado con el premio New Zealand Compliance Professional of the Year (2019) presentado por el Governance Risk & Compliance institute of Australasia.
El servicio de consultoría ofrece:
El método utilizado para realizar la evaluación de riesgos
Una evaluación de la probabilidad y el impacto del riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Una escala para evaluar el nivel de importancia del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (bajo, medio o alto)
El riesgo asociado a sus tipos de clientes, incluidas las personas políticamente expuestas
Una evaluación de los productos y servicios que ofrece su empresa y sus canales de distribución
La naturaleza, el tamaño y la complejidad de su negocio y cualquier riesgo adicional que suponga el sector en el que opera
Plataforma en la que podrá realizar la Debida Diligencia del Cliente sobre sus clientes a través de nuestra solución PEP/Sanciones y Medios Adversos
¿Por qué realizar una evaluación del riesgo de BC/FT?
Una evaluación de los riesgos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo puede ayudarle a identificar las vulnerabilidades y a desarrollar políticas y procedimientos para mitigar y gestionar dichos riesgos. No es razonable creer que una organización informante es completamente inmune a ser utilizada para actividades de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo. Por ello, una organización debe priorizar y evaluar su exposición al riesgo de BC/FT tan pronto como sea posible y establecer marcos para priorizar y supervisar dicho riesgo.
¿Cómo determinar su riesgo inherente de LD/FT?
Desarrollar una técnica o marco de evaluación de riesgos que se adapte al análisis de riesgos de BC/FT y que incluya métodos para cuantificar la probabilidad y el efecto del riesgo de BC/FT.
Completar el modelo introduciendo en él todos los riesgos pertinentes y sus características de riesgo relacionadas.
Realice la evaluación del riesgo y compruebe que el resultado es coherente con los procedimientos de puntuación o clasificación del modelo.
Una vez que haya identificado el riesgo inherente, debe mitigarlo mediante el uso de sistemas y controles. A continuación, puede estimar el riesgo restante y gestionarlo mediante sistemas y controles de gestión de riesgos.
Revisión continua de los riesgos
Antes del lanzamiento de cualquier nuevo producto, canal o enfoque para la prestación de su servicio, siempre debe realizarse una evaluación de su riesgo de BC/FT.Aparte de la evaluación rutinaria de sus sistemas y controles, una serie de factores desencadenantes pueden requerir una revisión inmediata del riesgo de BC/FT de un producto o canal.
Activadores para realizar una evaluación de riesgos
Un aumento de su base de clientes o un crecimiento en el uso de su producto o servicio.
Un cambio en el volumen o el valor de las transacciones.
Cualquier cambio significativo que se haya realizado en su producto o servicio.
Su supervisión de las transacciones identifica patrones inusuales.
Sus comprobaciones de diligencia debida con el cliente (DDC) en curso muestran un patrón de actividad inusual.
Las comprobaciones muestran la aparición de una explotación delictiva de un producto o servicio.
Los desarrollos externos que dan lugar a la modificación de su puntuación de riesgo.
Comunicaciones de los órganos de gobierno sobre el riesgo de LD/FT para su producto o canal de la industria.
¿Está interesado en nuestro servicio de consultoría AML?
