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Verificación de la identidad
Inteligente, simple y Verificación de la identidad fiable
Reduzca el tiempo y el esfuerzo asociados a la búsqueda y recogida de copias físicas de los documentos de identidad verificándolos con sus fuentes de emisión mediante el servicio de verificación de documentos de identidad de MemberCheck.
Proceso simplificado
Antes de la incorporación, envíe a sus clientes un correo electrónico o un SMS para que introduzcan sus datos personales y verifiquen su identidad.
Verificación biométrica
Utilice la tecnología FaceMatch, de reconocimiento facial y de detección de vida para verificar biométricamente a sus clientes.
Solución todo en uno
Combine la verificación de la identidad con la comprobación contra el blanqueo de dinero para obtener un perfil completo de su cliente.
Resultado de aprobado/no aprobado
Sus clientes que han sido verificados con éxito obtendrán un resultado de aprobado. Los resultados negativos pueden requerir una investigación adicional.
Automatice el proceso anual
Intégrese con la API RESTful de MemberCheck y automatice sus procesos de verificación de identidad.
Información actualizada
Cada fuente de datos se actualiza diariamente, y cada escaneo se realiza en tiempo real para asegurar que usted obtenga la información más actualizada posible.
¿Qué es la IDV?
El IDV es un servicio que se utiliza para comprobar que los clientes con los que está haciendo negocios le proporcionan documentos auténticos para verificar su identidad. El uso de un servicio de IDV le ayuda a cumplir con las obligaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y AML/CTF. El conocimiento del cliente es un proceso importante para que las empresas y agencias se protejan de la corrupción y el fraude.
Realice una comprobación PEP y de sanciones junto con una comprobación de identificación en un solo escaneo
Interfaz intuitiva y accesible para solicitar y revisar los resultados de la verificación de identidad
Los datos confidenciales se almacenan de forma segura conforme a las normas ISO27001
Informes descargables para fines de auditoría
Altas tasas de verificación de identidad (95%)
Modelos de precios transparentes
Verificación en tiempo real
Cobertura mundial
Solicitar demostración¿Cómo funciona la solución de verificación de identidad de MemberCheck?
MemberCheck envía un SMS a su cliente
Su cliente introduce sus datos personales y toma fotos de sus documentos de identidad
Si solicita un FaceMatch, su cliente deberá tomarse una selfie
MemberCheck verifica el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección de su cliente con múltiples fuentes de datos
Si se solicita FaceMatch, se ejecuta el reconocimiento facial, OCR y de vida.
En cuestión de segundos se le proporcionan los resultados
Nuestra cobertura de verificación de la identidad
Verifique al instante el DNI de su cliente desde cualquiera de los países mencionados.
¿Por qué se necesita la verificación de la identidad?
IDV es un servicio utilizado por las empresas para comprobar los documentos compartidos por sus clientes con los que realizan negocios. La verificación de la identidad ayuda a proteger a las empresas contra el fraude, identificando la legitimidad de los documentos compartidos por los clientes. Contar con un programa de IDV permite a las empresas cumplir con la legislación de Conozca a su Cliente (KYC) y AML/CTF.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE
El IDV es un componente importante del KYC para asegurarse de que sabe con quién está tratando y para evitar posibles riesgos financieros y de reputación para su negocio.
CUMPLIMIENTO
Cumpla con la normativa AML/CTF verificando la identidad de sus clientes nuevos y existentes y evitando las consecuencias del incumplimiento.
CUMPLIMIENTO
Agilice su proceso de incorporación con la verificación de la identidad en tiempo real con resultados instantáneos.
¿Preparado para reducir el riesgo?
Solicite una demostración
Anti Blanqueo de Capitales y Contra la Financiación del Terrorismo (AML/CTF) Proveedor de servicios de detección de PEP y sanciones
