Sobre nosotros
Conozca a su cliente, gestione su riesgo
¿Quiénes somos?
MemberCheck se fundó en 2008 para ayudar a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones en materia de PBC/FT. Desde 2008, el sector ha experimentado un cambio significativo, con nuevas responsabilidades y obligaciones impuestas a las entidades informantes. MemberCheck sigue revisando los últimos cambios en la normativa y actualiza su solución en consecuencia.
Al asociarse con MemberCheck, usted puede asegurarse de que sus procesos de cumplimiento sean lo más sencillos y racionalizados posible, a la vez que sigue cumpliendo con los últimos cambios en la regulación.
Nuestras soluciones
Comprobación de la PEP y de las sanciones
Control de medios de comunicación adversos
Verificación de la identidad
Servicio de consultoría AML
Enhanced Due Diligence
Member Check ofrece una solución fácil de integrar, sin problemas y fiable, cuyo objetivo es ayudar a los clientes a cumplir la normativa mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
195
60M
Díario
10,000+
Nuestros valores
Compromiso con el cliente
Calidad elevada
Máxima pasión
Actuar con integridad
Trabajo en equipo
Actuar con transparencia
Industrias con las que trabajamos
Seguros
Servicios financieros
Banca digital
Superannuation
Juegos de azar y apuestas
Contables
Abogados
Bolsas de criptomonedas
Bienes inmuebles
Mercados emergentes
The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.
I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.
We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support.
Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.
Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.
I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.
DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.
Grupo Neurocom
MemberCheck es un orgulloso miembro del GrupoNeurocom. Fundado en 1992,
el grupo está formado por las siguientes empresas
Neurocom Pty Ltd
Con tresdécadas de experiencia en el sector, Neurocom es un proveedor líder desoluciones basadas en datos que ofrece soluciones integrales de gestión delfraude y el riesgo a proveedores de servicios financieros y entidadesreguladas.
NameScan
NameScan, proveedor de comprobaciones instantáneas de PEP y sanciones desde 2008, se especializa en la prestación de servicios de cumplimiento AML/CTF a pequeñas y medianas empresas.
GPayments Pty Ltd
Proveedor de soluciones de autenticación, pagos y seguridad desde 1999. Trabajando a nivel internacional, GPayments proporciona soluciones a numerosos proveedores de servicios de pago y bancos.
Tecnología digital creativa
Un proveedor de soluciones de comercio electrónico desde 1992. Trabaja para desarrollar soluciones empresariales personalizadas para una base de clientes diversa.
