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Riesgo y cumplimiento AML Solución

Cumpla con la legislación global de AML/CTF, y reduzca el riesgo de que su negocio esté involucrado en el lavado de dinero o la financiación del terrorismo

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Soluciones MemberCheck

Comprobaciones de PEP y de sanciones

Ayudar a las empresas a cumplir con la normativa mundial de CSC

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Controles de medios adversos

Controles globales y fiables de los medios adversos de los medios adversos

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Verificación de la identidad

Verificación inteligente, sencilla y fiable de documentos de identidad

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Enhanced Due Diligence

Manage the risk of dealing with high risk customers

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Consultoría de evaluación de riesgos

Los profesionales certificados por ACAMS pueden evaluar el riesgo de LD/FT para su negocio

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Trusted By:

Streamline Your Screening with MemberCheck

Build Trust with Your Customer

Build trust with your customer and meet your AML obligations by screening against PEP, Sanctions, Regulatory and Law Enforcement lists from 195 countries

Comprehensive Data

Our data is updated daily to ensure your searches are as accurate and reliable as possible

Robust Functionality

Utilise a range of features to streamline your screening processes; such features include APIs, Whitelist Policies, Due Diligence processes, and intelligent filters

Cumplimiento sin fisuras

Utilice un sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida y filtros para reducir la cantidad de tiempo que dedica a clasificar las falsas coincidencias. Nuestra interfaz fácil de usar y la sección de resultados del escaneo le permiten acceder a los detalles del cliente y elaborar informes sobre sus decisiones de diligencia debida.

Más información sobre el PEP y las comprobaciones de sanciones

ESCANEAR

Escanee contra fuentes de datos globalmente reconocidas integrándose a través denuestra API RESTful e introduciendo el nombre de sus clientes, o cargando unarchivo de nombres, y eligiendo los filtros de escaneo únicos de su negocio para minimizar las falsas coincidencias.

REVISAR YEVALUAR

Reviselos perfiles detallados de los resultados de las coincidencias de las personas o empresas escaneadas. Realice la diligencia debida y evalúe si los perfiles son una verdadera coincidencia.

REGISTRE LAS DECISIONES

Registre las decisiones de diligencia debida, las evaluaciones de riesgo y loscomentarios sobre todas las coincidencias. Se crea una lista blanca, basada enlas decisiones registradas, para eliminar las falsas coincidencias identificadas en futuras exploraciones.

Acelerar la incorporación de clientes.

La APIRESTful de MemberCheck permite una integración completa de extremo a extremo con su propia aplicación web o CRM. La integración de la API proporciona los resultados de los escaneos de PEP y Sanciones, Medios Adversos y Verificaciónde Identidad en tiempo real para acelerar la incorporación de sus clientes.

Más información sobre los controles de medios adversos

The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.

I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.

Patrick Poblador

Business Development Officer - Info-Vision Research

We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support.

Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.

Yana P

Chief Risk and Compliance Officer - Paynetics

Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us. Also, it easy for me to conduct training as it’s simple & straight forward.

Rupali Barboza

Group Compliance Manager - Fexco

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Frances H.

Senior Communications Officer - Commonwealth Superannuation Corporation

DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients. Seamlessly integrated into our member registry platform, MemberCheck provides us and our clients with the security that all of our AML compliance goals are being met.

David B.

Director Ejecutivo - DDH Superannuation

Selección en tiempo real

Reducción del esfuerzo manual

Incorporación más rápida del cliente

Filtros de selección avanzados

Seguimiento continuo

Informes exportables disponibles a través de la interfaz de usuario y la API

Conozca asu cliente,
Gestione su riesgo

Comparecon una base de datos global de listas de PEP/sanciones y medios decomunicación adversos, e identifique si sus clientes están políticamente expuestos, sancionados o tienen un perfil de medios de comunicación adversos. El sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida de MemberCheck le permite establecer decisiones y asignar el riesgo, basándose en la información del perfil proporcionada para las personas y empresas que coinciden.

Más información sobre la verificación de la identidad

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Fuentes de datos globales sobre PEP/sanciones

Sofisticado flujo de trabajo de diligencia debida

Filtros de escaneo para minimizar las falsas coincidencias

Interfaz intuitivay fácil de usar

Selección por lotes

Base de datos actualizada diariamente

Sectores con los que trabajamos

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Su guía definitiva para el éxito en el cumplimiento del AML:
Una lista de comprobación

Estalista de comprobación revisa las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiacióndel terrorismo (AML/CTF) para las IF, las PYMES y otras empresas que realizan transacciones de gran valor. Nuestra lista de comprobación paso a pasogarantiza el cumplimiento y la mitigación del riesgo de fraude y otros delitosfinancieros, a la vez que protege a su empresa contra litigios y daños a sureputación.